Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.enelrussia.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Одобрить заключение договора между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Исполнитель - Enel Italia S.r.l. Заказчик - ПАО «Энел Россия» Предмет договора Исполнитель оказывает следующие ИТ услуги в 2016 г.: • Услуги по предоставлению каналов связи между центрами обработки данных в Италии и Москве; • Услуги по операционному обслуживанию системы EGLIP (Глобальной инфраструктурной сети, общей для компаний группы Энел); • Услуги по обслуживанию системы GIEMS; • Услуги по сопровождению единого корпоративного портала Global in Enel; • Услуги по операционной поддержке системы P.R.I.M.O., базирующейся на лицензиях Hyperion; • Услуги по обслуживанию и развитию систем SAP HR и SAP Global HR 2.0; • Услуги по обслуживанию системы SAP WISE ERP; • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы SAP WISE ERP; • Услуги по обслуживанию и внедрению дополнительной функциональности системы Bidding Strategy; • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы P-Way; • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы финансового электронного документооборота EDMS; • Услуги по внедрению системы Service Now; • Услуги по разработке и внедрению системы Global Monitoring Room; • Продление лицензионного соглашения на программное обеспечение OSI Soft. Цена договора Не превысит 1 463 747,98 Евро, без учета НДС Срок оказания услуг 01.01.2016 - 31.12.2016 Срок действия договора Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2016 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2016 года, Протокол № 9/16 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” 10 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.