Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Иитер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: На заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» присутствовали 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. К заседанию Совета директоров представлены письменные мнения следующих членов Совета директоров: В.М. Кравченко, К.Г. Селезнёв. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Итоги голосования по вопросу 1: «ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 2: «ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 9 – О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, Р. Поллетт, К.Г. Селезнёв, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года. Принятое решение: 1.1. Принять к сведению Доклад о показателях управленческой отчетности Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2013 года. 1.2. Члену Правления - руководителю Блока трейдинга К.В. Цуркан совместно с членом Правления - руководителем Финансово-экономического центра Д.Н. Палуниным подготовить и представить членам Совета директоров пофакторный анализ причин роста цены электроэнергии на РСВ в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. ВОПРОС 2: Об утверждении Отчета об устойчивости развития и экологической ответственности ОАО «Интер РАО» за 2012 год (Нефинансового отчета). Принятое решение: 2.1. Утвердить Отчет об устойчивости развития и экологической ответственности ОАО «Интер РАО» за 2012 год (Нефинансовый отчет) согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 2.2. Правлению Общества разработать и в установленном порядке вынести на рассмотрение Совета директоров Общества стандарты соответствия действий сотрудников внутренним и внешним нормативным документам и отсутствия конфликта интересов (комплаенс-контроля) по направлениям деятельности ОАО «Интер РАО». 2.3. Члену Правления – руководителю Блока правовой работы А.А. Пахомову (п. 2.3.2 совместно с членом Правления – руководителем Блока инжиниринга Ю.В. Шаровым): 2.3.1. Представить членам Совета директоров Общества правовой анализ о возможности учета расходов на мероприятия по безопасности объектов ТЭК в составе тарифов; 2.3.2. Проработать возможность отнесения штрафных санкций, возлагаемых в рамках договоров на подрядчиков за несчастные случаи, на реализацию мероприятий по технике безопасности на строительных объектах. 2.4. Члену Правления – руководителю Блока производственной деятельности П.И. Оклею и члену Правления – руководителю Блока инжиниринга Ю.В. Шарову включить в требования квалификационного отбора подрядчиков, претендующих на производство работ в Группе ОАО «Интер РАО», соблюдение стандартов безопасности, принятых в Группе. ВОПРОС 3: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Председателя и членов Правления ОАО «Интер РАО». Принятое решение: 3.1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Председателя и членов Правления ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 2 к настоящему решению с учетом следующих замечаний и предложений: 3.1.1. Исключить из элементов системы материального стимулирования труда Председателя Правления и членов Правления премирование за выполнение особо важных заданий. 3.1.2. Использовать при разработке перечня и значений КПЭ на 2014 год для утверждения Советом директоров Общества рыночные показатели. 3.1.3. Предусмотреть возможность премирования Председателя Правления, членов Правления и руководителей прямого подчинения Общества по результатам выполнения КПЭ акциями Общества до принятия иных решений Советом директоров. 3.2. Положение о материальном стимулировании Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления и членов Правления ОАО «Интер РАО», утвержденное решением Совета директоров (протокол №80 от 28.09.2012 г.), признать утратившим силу. 3.3. Вынести на рассмотрение Совета директоров предложения по изменению дивидендной политики Общества в части доведения размера дивидендов до уровня 25% от чистой прибыли Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 05.11.2013, № 103. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 15.08.2013 № б/н) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” ноября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.