Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. По вопросам повестки дня – все члены Совета директоров единогласно проголосовали «ЗА». Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 19 мая 2014 года. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: ПРОТОКОЛ № 5/СД-2014 от 19 мая 2014 года. Содержание решения, принятого Советом директоров: Утвердить кандидатуру Серебрийской Анастасии Яковлевны в качестве секретаря Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» рассмотреть и утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС» в качестве аудитора Общества на 2014 год. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение № 3 к Протоколу). 3. Подпись 3.1. Президент Зайцев Сергей Васильевич (подпись) 3.2. Дата «19» мая 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.