Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: Об утверждении Стратегии развития ПАО ГК «ТНС энерго». 1. Принять к сведению рекомендации Комитета по стратегии ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №1. 2. Утвердить Стратегию развития ПАО ГК «ТНС энерго» на 2019-2021г.г. в соответствии с Приложением №2. 3. Поручить Генеральному директору ПАО ГК «ТНС энерго» создать Дирекцию технологического аудита и эффективности энергосбытовой деятельности ПАО ГК «ТНС энерго». Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Вопрос № 2: Об оказании благотворительной помощи Автономной некоммерческой организации «Детский социально-реабилитационный центр Берег Детства». 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Автономной некоммерческой организации «Детский социально-реабилитационный центр Берег Детства» в целях организации новогоднего праздника и приобретения подарков для детей-подопечных Центра в соответствии с Приложением №3. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Автономной некоммерческой организации «Детский социально-реабилитационный центр Берег Детства» в целях организации новогоднего праздника и приобретения подарков для детей-подопечных Центра. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду содействия решению социальных, медицинских, культурных проблем населения «Благое дело». 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному фонду содействия решению социальных, медицинских, культурных проблем населения «Благое дело» в целях оказания финансовой помощи в оплате курса реабилитации ребенка-инвалида с диагнозом ДЦП в соответствии с Приложением №4. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному фонду содействия решению социальных, медицинских, культурных проблем населения «Благое дело» в целях оказания финансовой помощи в оплате курса реабилитации ребенка-инвалида с диагнозом ДЦП. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Отчий дом». 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Отчий дом» в целях финансирования деятельности «Пансиона семейного воспитания-2» в соответствии с Приложением №5. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Отчий дом» в целях финансирования деятельности «Пансиона семейного воспитания-2». Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 5: Об оказании благотворительной помощи Ассоциации Футбольный клуб «ФАКЕЛ». 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Ассоциации Футбольный клуб «ФАКЕЛ» в целях финансирования спортивных мероприятий, оказания содействия детским спортивным школам, одаренным детям и юношам в соответствии с Приложением №6. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору ПАО «ТНС энерго Воронеж» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Ассоциации Футбольный клуб «ФАКЕЛ» в целях финансирования спортивных мероприятий, оказания содействия детским спортивным школам, одаренным детям и юношам. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – 1. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 6: О поручении Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». На основании решения Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 04 декабря 2018 года поручить заместителям Генерального директора Общества – управляющим директорам ДО не позднее 31 декабря 2018 года: - разработать проект Политики информационной безопасности ДО в соответствии с Политикой информационной безопасности ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденной 04.12.2018 Советом директоров Общества (протокол б/н от 04.12.2018), согласно Приложению №7; - представить проект Политики информационной безопасности ДО на согласование заместителю Генерального директора по правовой защите и экономической безопасности ПАО ГК «ТНС энерго»; - утвердить Политику информационной безопасности ДО с проведением необходимых корпоративных процедур. Итоги голосования: ЗА – 9. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 7: Об утверждении внутренних документов Общества. 7.1 Утвердить изменения в Положение о единовременном премировании работников ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» за выполнение особо важных заданий» в соответствии с Приложением №8. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. 7.2. Утвердить изменения в Положение о комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» по премированию за выполнение особо важных заданий в соответствии с Приложением №9. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. 7.3. 1. Утвердить Политику управления персоналом ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №10. 2. Поручить заместителям Генерального директора Общества – управляющим директорам ДО в срок до 31 января 2019 года: - разработать проект Политику управления персоналом ДО в соответствии с Политикой управления персоналом ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложению №10; - представить проект Политики управления персоналом ДО на согласование директору по управлению персоналом ПАО ГК «ТНС энерго»; - утвердить Политику управления персоналом ДО с проведением необходимых корпоративных процедур. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. 7.4. 1. Утвердить Политику по вознаграждениям ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №11. 2. Поручить заместителям Генерального директора Общества – управляющим директорам ДО в срок до 31 января 2019 года: - разработать проект Политики по вознаграждениям ДО в соответствии с Политикой по вознаграждениям ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» в согласно Приложению №11; - представить проект Политики по вознаграждениям ДО на согласование заместителю генерального директора по правовой защите и экономической безопасности ПАО ГК «ТНС энерго»; - утвердить Политику по вознаграждениям ДО с проведением необходимых корпоративных процедур. Итоги голосования: ЗА – 8. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2018 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2018 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» ________ Б.В. Щуров (подпись) 3.2. Дата «19» декабря 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.