Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижсталь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижсталь» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск 1.4. ОГРН эмитента 1021801435325 1.5. ИНН эмитента 1826000655 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента; о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросу, указанному в подпункте 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона Об акционерных обществах 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании совета директоров приняли участие семь членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 24.1 Устава ОАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров»: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ижсталь» и определить: форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров); дату проведения годового общего собрания акционеров – 25 апреля 2014 года; время начала собрания – 14 час.00 мин. местного времени; место проведения годового общего собрания акционеров - г. Ижевск, ул. Новоажимова, д.6, актовый зал заводоуправления ОАО «Ижсталь»; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: – 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ОАО «Ижсталь»; время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 13 час. 00 мин. местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения общего собрания акционеров. Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.3 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.»: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль Общества по результатам финансового 2013 года не распределять. Выплату дивидендов по всем категориям акций не производить. Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О вынесении на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции»: В соответствии с п. 3 ст. 49. Федерального закона «Об акционерных обществах» предложить годовому общему собранию акционеров принять решение по вопросу об утверждении Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции. 2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.»: В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», а также в соответствии с п.3 ст.49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Ижсталь» следующие вопросы: 1) Об утверждении годового отчета Общества; 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества; 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2013 года; 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 5) Об утверждении Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции; 6) Об избрании членов Совета директоров Общества; 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 8) Об утверждении аудитора Общества». Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров».: Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета Общества; 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества; 3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2013 года; 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции; 5) Об утверждении Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции; 6) Об избрании членов Совета директоров Общества; 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 8) Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания»: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 2 к настоящему протоколу). Определить, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете - Удмуртская правда и размещено на сайте общества – http://www.izhstal.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью. Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее представления»: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее представления: 1) годовой отчет Общества за 2013 год; 2) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, 3) годовая бухгалтерская отчетность; 4) заключение аудитора Общества; 5) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; 6) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; 7) сведения об аудиторе Общества; 8) информация о наличии либо отсутствии письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; 9) проект Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ижсталь»; 10) проект новой редакции Устава Общества; 11) проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров; 12) рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового 2013 года. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 05 по 25 апреля 2014 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, ежедневно кроме субботы, воскресенья и праздничных дней по следующему адресу: г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ОАО «Ижсталь», Управление акционерной собственности, арендных и земельных отношений (УАС). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, подтверждающие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ). Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).» Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и об определении порядка направления акционерам бюллетеня для голосования»: Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу). Определить следующий порядок направления акционерам бюллетеня для голосования: Вручение бюллетеней для голосования осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования начинается с 24 марта 2014 г. В случае если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить с 24 марта 2014 года по 3 апреля 2014 года информацию (заявление) об этом в Общество посредством почтовой или телеграфной связи. При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или их представители, вправе принять участие в общем собрании акционеров 25 апреля 2014 года либо направить заполненный бюллетень для голосования по адресу: 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ОАО «Ижсталь». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров. Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ижсталь»: 12. Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров, проводимого 25 апреля 2014 года, Щетинина Анатолия Петровича. Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу о назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Ижсталь»: 13. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров, проводимого 25 апреля 2014 года, Дюгурова Андрея Владимировича. Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 2.12. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 марта 2014 года 2.13. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2014 года, протокол № 310 3. Подпись 3.1. Директор по экономике и финансам действующий на основании доверенности от 19.12.12г. М.А. Жиргалов (подпись) 3.2. Дата « 14 » марта 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.