Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Уральская кузница» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкуз» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д.7 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/ 2. Содержание сообщения ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯХ: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Приняли участие четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 13.12 Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 сентября 2017 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 октября 2017 года, № 28. 2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества: 2.4.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - соглашения к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). В соответствии с Соглашениями к договору на поставку металлопродукции «Поставщик» обязуется поставить продукцию, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить продукцию (товар) на общую сумму 286 162 234,39 руб., с учетом НДС. Срок поставки – с июля по август 2017г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Уралкуз» и ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - соглашения к договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). В соответствии с Соглашениями к договору на поставку металлопродукцию «Поставщик» обязуется поставить продукцию, а «Покупатель» обязуется принять и оплатить продукцию (товар) на общую сумму 855 174 388,38 руб., с учетом НДС,. Срок поставки – с мая по сентябрь 2017г. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Уралкуз» и ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.3.Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик). В соответствии со Спецификациями Поставщик поставил ферросилиций, феррохром, ферромарганец, вольфрам металлический, алюминий первичный, порошок алюминиевый жаропрочный, ферросиликомарганец, хром металлический, лантан металлический, катанка алюминиевая, алюминий, молибден металлический, никель первичный в катодных листах в июне-августе 2017г. на общую сумму 126 521 552,45 руб., с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Уралкуз» и ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик). В соответствии со Спецификациями Поставщик поставил прокат сортовой конструкционный с августа по сентябрь 2017г. на общую сумму 109 669 200,0 руб., с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Уралкуз» и ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – спецификации к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик). В соответствии со Спецификациями Поставщик поставил слитки товарные с июля по октября 2017г. на общую сумму – 150 141 063,14 руб., что составляет менее 2 % балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Уралкуз» и ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на поставку ресурсов между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Абонент) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Комбинат). В соответствии договором Комбинат подает Абоненту через присоединенную сеть ресурсы в период с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. на общую сумму 538 469 940,00 руб. с НДС.: а) Питьевую воду от ПОВВ (водоснабжение) и оказывает услуги по сбору хозяйственных сточных вод (водоотведение) б) Техническую воду в количестве сутки оказывает услуги по сбору технических сточных вод (услуги по сбору тех.стоков) в) Кислород по трубопроводу г) Сжатый воздух по трубопроводу д) Природный газ по трубам и оказывает услуги по передаче газа. е) Аргон газообразный по трубопроводу. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Уралкуз» и ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. - Дополнительное соглашение № 1 к договору поставки между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) в соответствии с которым, Стороны установили, что общая стоимость отгруженной по Договору поставки продукции не должна превышать 500 000 000,0 руб. (без НДС и транспортных расходов). Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Уралкуз» и ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.8.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключенную между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» ( «Оператор») на условиях: «Оператор» по заявке «Заказчика» оказывает услуги по предоставлению под погрузку собственного, арендованного и/или принадлежащего на ином законном основании железнодорожного подвижного состава, диспетчерскому контролю и оплате провозных платежей для перевозки грузов, а «Заказчик» оплачивает стоимость перевозки груза (с учетом НДС), рассчитанную по формуле по указанным в Приложении направлениям. За оказание услуг «Заказчик» выплачивает «Оператору» вознаграждение в размере 0,1 процента от фактически списанного железнодорожного тарифа. Сумма сделки составляет 525 008 192 (пятьсот двадцать пять миллионов восемь тысяч сто девяносто два) рубля, с учетом НДС. Сделка вступила в силу с 01 июля 2017 года и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Уралкуз» и ООО «Мечел-Транс», являющегося стороной сделки». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключенную между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» ( «Оператор») на условиях: «Оператор» по заявке «Заказчика» оказывает услуги по предоставлению под погрузку собственного, арендованного и/или принадлежащего на ином законном основании железнодорожного подвижного состава и оплате провозных платежей для перевозки грузов, а «Заказчик оплачивает стоимость перевозки груза (с учетом НДС), рассчитанную по формуле по указанным в Приложении направлениям. За оказание услуг «Заказчик» выплачивает «Оператору» вознаграждение. Сумма сделки составляет 525 008 192 руб., с учетом НДС. Сделка вступила в силу с даты подписания и распространяет свое действие на отношение Сторон, возникшее с 01.04.2017 и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Уралкуз» и ООО «Мечел-Транс», являющегося стороной сделки». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.4.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключенную между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» («Оператор») на условиях: «Оператор» по заявке «Заказчика» оказывает услуги по предоставлению под погрузку собственного, арендованного и/или принадлежащего на ином законном основании железнодорожного подвижного состава и оплате провозных платежей для перевозки грузов, а «Заказчик» оплачивает стоимость перевозки груза (с учетом НДС), рассчитанную по формуле по указанным в Приложении направлениям. За оказание услуг «Заказчик» выплачивает «Оператору» вознаграждение. Сумма сделки составляет 525 008 192 руб., с учетом НДС. Сделка вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношение Сторон, возникшее с 01.07.2017 и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел». ПАО «Мечел» является контролирующим лицом ПАО «Уралкуз» и ООО «Мечел-Транс», являющегося стороной сделки». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», действующий на основании генеральной доверенности от 30.11.2016 г. ____п/п______ В. И. Маценко (подпись) 3.2. Дата «02» октября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.