Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 14 (четырнадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по подпункту 1: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 2: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 3: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 4: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 5: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 6: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 7: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 8: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 9: «ЗА» – 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 10: «ЗА» – 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 11: «ЗА» – 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 12: «ЗА» – 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 13: «ЗА» – 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 14: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. по подпункту 15: «ЗА» – 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 16: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 17: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 18: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. по подпункту 19: «ЗА» – 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 20: «ЗА» – 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не учитывались голоса 2 (двух) членов Совета директоров, заинтересованных в сделке. по подпункту 21: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. по подпункту 22: «ЗА» – 11 (одиннадцать) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. по подпункту 23: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. по подпункту 24: «ЗА» – 10 (десять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. по подпункту 25: «ЗА» – 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 26: «ЗА» – 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» – 1 (один) голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 (один) голос. Не принимал участие в голосовании по данному вопросу 1 (один) член Совета директоров. Не учитывался голос 1 (одного) члена Совета директоров, заинтересованного в сделке. по подпункту 27: «ЗА» – 9 (девять) голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 (два) голоса. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к договору № 194 между ОАО «ОАК» и ЗАО «АэроКомпозит». 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 3/700012360 к договору № 576-506-09/11/700011934 между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ». 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 4/700012932 к договору № 576-506-09/11/700011934 между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ». 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 7 к договору № 576-506-09/11/700011934 между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ». 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к договору № 760-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев». 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к договору № 760-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев». 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 4 к договору № 760-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев». 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 5 к договору № 760-506-11/11 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев». 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор выполнения работ между ОАО «ОАК» и ООО «ОАК-Антонов». 10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор на выполнение работы между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев». 11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор № 155.057.01.2012 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП». 12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор № 155.058.01.2012 между ОАО «ОАК» и ЗАО «Авиастар-СП». 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор выполнения работ между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут». 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 3 к Государственному контракту между ОАО «ОАК» и Минпромторгом России. 15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – сублицензионный договор № 805-509-10/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «ОАК-ТС». 16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – сублицензионный договор № 804-509-10/12 между ОАО «OAK» и ЗАО «Аэрокомпозит». 17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – сублицензионный договор № 814-509-10/12 между ОАО «ОАК» и ЗАО «АэроКомпозит». 18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 к государственному контракту между ОАО «ОАК» и Минпромторгом России. 19. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - договор на выполнение составной части опытно-конструкторской разработки между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС» и дополнительное соглашение № 1 к нему. 20. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - агентский договор между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут», а также дополнительное соглашение № 1 к нему. 21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 5 к государственному контракту ОАО «ОАК» и Минпромторгом России. 22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашения № 6 к государственному контракту между ОАО «ОАК» и Минпромторгом России. 23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор № 341/11-330 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», в редакции дополнительных соглашений № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7 к нему. 24. Учитывая, что сделки в совершении которых имеется заинтересованность – договоры № 373/12-003, № 373/12-004 и № 373/12-005 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» являются взаимосвязанными сделками, предметом которых является имущество, совокупная стоимость которого составляет более 2% от балансовой стоимости активов ОАО «ОАК» на последнюю отчетную дату предварительно одобрить и вынести на одобрение Общего собрания акционеров указанные сделки. 25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор № 1303 между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев» в редакции дополнительных соглашений № 1, № 2 и № 3 к нему. 26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор на выполнение работ по корректировке директивных бюджетных показателей ОАО «ВАСО» между ОАО «ОАК» и ООО «ОАК – Антонов». 27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - предварительный договор аренды № 975-506-12/12 между ОАО «ОАК» и ОАО «ТВК «Россия». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2013 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2013 г., № 83. 3. Подпись 3.1. Исполнительный Вице-президент А.В. Туляков На основании доверенности от 27.12.2012 № 157 3.2. Дата: 6 мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.