Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос № 5: решение 1 «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; решение 2 «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 6, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: решение 1 «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; решение 2 «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 6, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 8: решение 1 «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 4, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; решение 2 «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 6, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 10: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 11: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 12: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 13: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 14: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 15: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 16: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 17: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год. Решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. 3. Одобрить Отчет ПАО «МРСК Северо-Запада» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463. ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 отчетного года. Решение: 1. Вынести на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 отчётный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 644 016 Распределить на: Резервный фонд 32 201 Прибыль на развитие 204 342 Дивиденды 407 473 Покрытие убытков прошлых лет – 3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» учесть утвержденные Общим собранием акционеров Общества параметры распределения прибыли (убытков) при очередной корректировке бизнес-плана Общества на 2016-2020 гг. ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2015 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,004254 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 27.06.2016. ВОПРОС № 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества годы. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4). ВОПРОС № 5: О рассмотрении проекта изменений и дополнений во внутренний документ Общества: Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «МРСК Северо-Запада» не утверждать изменения и дополнения в «Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». ВОПРОС № 6: О рассмотрении проекта изменений и дополнений во внутренний документ Общества: Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не утверждать изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». ВОПРОС № 7: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в новой редакции. Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 8: О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не утверждать «Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. ВОПРОС № 9: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчётного года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. О внесении изменений и дополнений в «Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». 6. О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». 7. Об утверждении «Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции». 8. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции». ВОПРОС № 10: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. ВОПРОС № 11: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2015 отчётный год; годовой отчет Общества; выписка из решения Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении; заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов; Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», утвержденное Общим собранием акционеров Общества 23.06.2015 (протокол №10); проект изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в «Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», предложенных акционером; таблица изменений и дополнений в «Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», предложенных акционером; рекомендации Совета директоров Общества по вопросу о рассмотрении проекта изменений и дополнений во внутренний документ Общества: Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», предложенных акционером; Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», утвержденное Общим собранием акционеров Общества 23.06.2015 (протокол №10); проект изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», предложенных акционером; таблица изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»; рекомендации Совета директоров Общества по вопросу о рассмотрении проекта изменений и дополнений во внутренний документ Общества: Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», предложенных акционером; проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, предложенный Советом директоров; таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное Общим собранием акционеров Общества 23.06.2015 года, предложенных Советом директоров; пояснительная записка к проекту Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции, предложенному Советом директоров; рекомендации Совета директоров Общества по вопросу о рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции, предложенного Советом директоров; Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров Общества 23.06.2015 (протокол №10); проект «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, предложенный акционером; пояснительная записка к проекту «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, предложенному акционером; рекомендации Совета директоров Общества по вопросу о рассмотрении проекта «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, предложенного акционером; заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита; рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества по кандидатуре аудитора Общества; информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров и о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров; примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 мая 2016 года по 07 июня 2016 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 08 июня 2016 года во время проведения собрания по следующим адресам: - 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ПАО «МРСК Северо-Запада»; - 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ПАО «МРСК Северо-Запада», а также с 06 мая 2016 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 06 мая 2016 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества 08 июня 2016 года по месту его проведения. ВОПРОС № 12: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 4-6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 13: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 18 мая 2016 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; - 188300, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, дом 31, ПАО «МРСК Северо-Запада»; - 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литера А, ПАО «МРСК Северо-Запада». Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя. 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 05 июня 2016 года. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. ВОПРОС № 14: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru не позднее 06 мая 2016 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью), номинальному держателю акций не позднее 06 мая 2016 года. ВОПРОС № 15: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества. ВОПРОС № 16: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. ВОПРОС № 17: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение: 1. Одобрить заключение договора на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению годового Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 04.05.2016 № 205/20. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-03347-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» ____________________ А.В. Летягин (подпись) 3.2. Дата «04» мая 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.