Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента » 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.08.2020 г. 2. Содержание сообщения Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 (Девять). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 9 (Девять). Кворум имеется. Заседание правомочно. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента: 3.1. Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на перечисление на специальный избирательный счет в ПАО СБЕРБАНК суммы 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей для формирования избирательного фонда Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Калужской области для проведения выборов Законодательного собрания Калужской области. Стороны сделки: Плательщик – ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Получатель – Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия в Калужской области Предмет сделки: Пожертвование в размере 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей на специальный избирательный счет, открытый Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Калужской области для проведения выборов Законодательного собрания Калужской области. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности - Президент - Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Бычков А.П. признается заинтересованным, поскольку занимает должность в органах управления организации, являющейся стороной по сделке. Результат голосования по вопросу: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Член Совета директоров Бычков А.П. не принимал участия в голосовании по вопросу 3.1. 3.2. Дать согласие (последующее одобрение) на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на перечисление на специальный избирательный счет в ПАО СБЕРБАНК суммы 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей для формирования избирательного фонда Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Калужской области для проведения выборов Законодательного собрания Калужской области. Стороны сделки: Плательщик – ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Получатель – Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия в Калужской области Предмет сделки: Пожертвование в размере 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей на специальный избирательный счет, открытый Региональным отделением Политической партии Справедливая Россия в Калужской области для проведения выборов Законодательного собрания Калужской области. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности - Президент - Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Бычков А.П. признается заинтересованным, поскольку занимает должность в органах управления организации, являющейся стороной по сделке. Результат голосования по вопросу: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Член Совета директоров Бычков А.П. не принимал участия в голосовании по вопросу 3.2. 3.3. - Признать условия сделки рыночными. - Дать согласие (последующее одобрение) на изменение существенных условий сделок с заинтересованностью, одобренных на заседании Совета директоров 04 марта 2019 года (протокол № 13/18-19) с 01 июля 2020 года, а именно: Дать согласие на заключение сделок, в совершение которых имеется заинтересованность, а именно договоров займа между ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и ОАО Березка в Лужниках на общую сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) руб. с уплатой не менее 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентов годовых на финансирование реконструкции здания и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Березка в Лужниках». Стороны Договора: Заимодавец – Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ Заемщик – Открытое акционерное общество Березка в Лужниках. Цена, предмет сделок и иные существенные условия: Заимодавец передает Заемщику денежные средства на общую сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, именуемые в дальнейшем Займ, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу всю полученную по Договорам займа денежную сумму, а также уплатить проценты в размере не менее 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентов годовых, на сумму займа в порядке и сроках, предусмотренных Договорами. Условием предоставления Займа является направление предоставленных Займодавцем денежных средств на финансирование реконструкции здания, принадлежащего ОАО Березка в Лужниках на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации от 13 марта 2000 г. № 77НН003795), находящегося по адресу: город Москва, Лужнецкий проезд, д.25. и финансирование текущей хозяйственной деятельности ОАО «Березка в Лужниках». Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности - Президент - Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Бычков А.П. признается заинтересованным, поскольку является контролирующем лицом организации, стороны по сделке. Лицо (лица), являющееся выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) сделки: ОАО Березка в Лужниках. Результат голосования по вопросу: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Член Совета директоров Бычков А.П. не принимал участия в голосовании по вопросу 3.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13 августа 2020 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 августа 2020 г., № 04/20-21 3. Подпись 3.1. И.О. Президента-Генерального директора ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Приказ № 110 от 13.08.2020 г. ____________________ подпись А.Т.Арутюнян 3.2. Дата «14» августа 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.