Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений в Положение о закупке продукции для нужд Общества». Решение: Внести изменения в Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РЭСК», утвержденное Советом директоров 21.12.2016 (протокол от 23.12.2016 №08/153-16) с изменениями 08.02.2017 (протокол от 10.02.2017 №09/154-17) и 16.05.2017 (протокол от 19.05.2017 №13/158-17), согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: Об утверждении состава Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства». Решение: Утвердить состав Совещательного органа Общества по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в следующем составе: 1 Киров Сергей Анатольевич член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (председатель Совещательного органа) 2 Торопов Денис Владимирович директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» (заместитель председателя Совещательного органа) 3 Садофьев Андрей Александрович помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, фракция ЕДИНАЯ РОССИЯ, члена Комитета по безопасности и противодействию коррупции, эксперт ОНФ Гетта А.А., председатель Комитета по закупкам отечественных товаров, работ, услуг Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам», член Правления Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ», эксперт Экспертно-консультативного совета парламентской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок (по согласованию) 4 Емельянов Антон Андреевич Генеральный директор ОАО «Единая электронная торговая площадка» (по согласованию) 5 Калинин Александр Сергеевич президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА», член Совета директоров ПАО «Россети» (по согласованию) 6 Картаев Сергей Джарашович председатель Комитета по инновациям НАИЗ, Генеральный директор компании «Синапс-Мск» (по согласованию) 7 Дашков Сергей Борисович участник Рабочей группы по разработке и мониторингу дорожной карты «Расширение доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», руководитель Рабочей группы НАИЗ по совершенствованию закупок компаний с государственным участием и субъектов естественных монополий, Генеральный директор ЗАО «Энергосервис – конкурентные закупки», директор Института конкурсных технологий (по согласованию) 8 Сухадольский Георгий Александрович руководитель Аналитического центра «Интерфакс-ProЗакупки», генеральный директор НП «Объединение профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок» (по согласованию) 9 Колесников Михаил Александрович вице-президент, председатель Комитета по электроэнергетике «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию) 10 Коротченкова Наталья Николаевна заместитель Генерального директора АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию) 11 Саблукова Анна Александровна руководитель Дирекции оценки и мониторинга АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (по согласованию) Ответственный секретарь Совещательного органа: 1 Шарафутдинова Альфия Айратовна начальник Управления договорной работы блока «РусГидро» АО «РусГидро Снабжение» (без права голоса) Вопрос №3: «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли – продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Барминой Неллей Ивановной, расположенного по адресу: Рязанская область, Чучковский район, р.п. Чучково, пл. Ленина, д. 56, пом. Н1». Решение: 1.1. Определить, что цена (денежная оценка) нежилого помещения по Договору купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Барминой Неллей Ивановной (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 4 490 000 (четыре миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек. 1.2. Одобрить Договор купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Барминой Неллей Ивановной, как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – Бармина Нелля Ивановна; Покупатель - Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания». Предмет Договора: 1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность в соответствии с условиями настоящего договора нежилое помещение, общей площадью 220,6 кв.м, кадастровый номер 62:23:0020110:249, адрес объекта: Рязанская область, Чучковский район, р.п. Чучково, пл. Ленина, д. 56, пом. Н1, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании договора дарения нежилого здания и земельного участка от 05.12.2014 г. и решения собственника о реальном разделе нежилого здания на нежилые помещения от 17.03.2017 г. Право собственности Продавца зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28.03.2017 года сделана запись регистрации № 62:23:0020110:249-62/016/2017-1. 2. В соответствии со ст. 271 Гражданского Кодекса РФ Покупатель с момента приобретения в собственность объекта, указанного в п. 1.1 статьи 1 настоящего договора, приобретает право использования земельного участка с кадастровым номером 62:23:0020110:0081, общей площадью 811,78 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование: для размещения и строительства зданий магазинов, местоположение: Рязанская область, Чучковский район, р.п. Чучково, пл. Ленина, д. 56, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании договора дарения нежилого здания и земельного участка от 05.12.2014 г. Право собственности Продавца на земельный участок зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.12.2014 года сделана запись регистрации № 62-62-20/072/2014-145. Покупатель вправе использовать земельный участок, указанный в п. 1.2 статьи 1 настоящего договора, в целях беспрепятственного доступа к объекту, указанному в п. 1.1 статьи 1 настоящего договора, его обслуживания и эксплуатации. Цена Договора: Стоимость нежилого помещения составляет 4 490 000 (четыре миллиона четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек. Вопрос №4: «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли – продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Киселевым Владимиром Николаевичем, расположенного по адресу: Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, пер. Кооперативный 2-й, д. 2». Решение: 1.1. Определить, что цена (денежная оценка) здания торгового и земельного участка по Договору купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Киселевым Владимиром Николаевичем (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек. 1.2. Одобрить Договор купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Киселевым Владимиром Николаевичем, как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – Киселев Владимир Николаевич; Покупатель - Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания». Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность здание и земельный участок, расположенные по адресу: Рязанская область, Кадомский район, р.п. Кадом, пер. Кооперативный 2-й, д. 2 и обязуется оплатить их стоимость: 1. Здание торговое, назначение – нежилое, 1-этажное, общая площадь 144,7 кв.м, инв. № 4849, лит. А, кадастровый (условный) номер 62-62-03/029/2012-096, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданного администрацией муниципального образования – Кадомский муниципальный район 25.11.2011 за № RU 62503000-8. Право собственности Продавца зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 19.03.2012 года сделана запись регистрации № 62-62-03/029/2012-096. 2. Земельный участок, кадастровый номер 62:03:0040707:24, общей площадью 200,0 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование: для размещения объектов торговли, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании договора № 24 купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка от 26.06.2012 г. Право собственности Продавца зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03.09.2012 года сделана запись регистрации № 62-62-03/031/2012-051. Цена Договора: Общая стоимость нежилого здания и земельного участка составляет 3 300 000 (три миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек: - цена нежилого здания составляет 3 080 000 (три миллиона восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек; - цена земельного участка составляет 220 000 (двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек. Вопрос №5: «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц: Об одобрении договора купли – продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Новодеревенским районным потребительским обществом, расположенного по адресу: Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 20». Решение: 1.1. Определить, что цена (денежная оценка) нежилого здания - магазина и земельного участка по Договору купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Новодеревенским районным потребительским обществом (далее – Договор), являющемуся сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, составляет 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.. 1.2. Одобрить Договор купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «РЭСК» и Новодеревенское районное потребительское общество, как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Продавец – Новодеревенское районное потребительское общество; Покупатель - Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания». Предмет Договора: Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность нежилое здание - магазин и земельный участок, расположенные по адресу: Рязанская область, Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д. 20 и обязуется оплатить их стоимость: 1. Магазин, назначение – нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 142,9 кв.м, инвентарный номер 974740, кадастровый (условный) номер 62:09:0010101:1101, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании распоряжения главы администрации Новодеревенского района Рязанской области от 11.08.1994 г. № 141. Право собственности Продавца подтверждается регистрационным удостоверением МП «Бюро технической инвентаризации» от 15.12.1998 г. № 456. 2. Земельный участок, кадастровый номер 62:09:0010103:195, общей площадью 371+/-7 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешённое использование: для производственной территории, принадлежащее Продавцу на праве собственности на основании Договора купли-продажи земельного участка от 21.11.1995 г. № 2. Право собственности Продавца подтверждается свидетельством на право собственности на землю РФ-ХХ-РЯ-09 № 0661736, выданным Новодеревенским райкомземом 01.12.1995 г., и уведомлением об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости от 22.05.2017 г. № 62-0-1-147/3001/2017-172, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области. Цена Договора: Общая стоимость здания магазина и земельного участка составляет 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек: - цена здания магазина составляет 1 492 933 (один миллион четыреста девяносто две тысячи девятьсот тридцать три) рубля 00 копеек; - цена земельного участка составляет 107 067 (сто семь тысяч шестьдесят семь) рублей 00 копеек. Вопрос №6: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 2016 год». Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 2016 год, согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №7: «Об утверждении отчета об исполнении Бизнес – Плана Общества за 1 квартал 2017 года». Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес – плана Общества за 1 квартал 2017 года, согласно Приложению 3 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2017 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2017г. Протокол № 03/162-17 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №1-УК от 15.02.2017г.) С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” августа 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.