Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента «Решения, принятые Советом директоров» 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 3. ИНН: 6450014808 4. Код эмитента: 00132- A 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.corp.saren.ru 6. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.04.2005 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 23 от 26.04.2005 г., составлен 28.04.2005 г. 8. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 июня 2005 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Саратов, ул. Лунная, д. 27 «А», ООО СП «Сокол», конференц-зал. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2004 финансового года; 2) Об избрании членов Совета директоров Общества; 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4) Об утверждении аудитора Общества; 5) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества; 6) Об утверждении изменений и дополнений, вносимых во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 29 апреля 2005 года. 8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров в связи с тем, что годовым Общем собранием акционеров в 2004 году по итогам деятельности Общества за 2003 год не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2003 год. 9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: 1) 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго»; 2) 105082, г. Москва, ул. Большая почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «ЦМД»; 3) 410005, г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 239, корп.42, офис 201, СРФ ОАО «ЦМД»; 4) 443100, г. Самара, ул. Маяковского, д. 15, ОАО «СМУЭК». Заместитель директора по экономике и финансам ОАО «СМУЭК» по ОАО «Саратовэнерго» Д.Ю.Сычев Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.