Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69 1.3. ОГРН эмитента 1027717003467 1.4. ИНН эмитента 7717133960 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.11.2024 2. Содержание сообщения Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений во внутренний документ ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов директоров, участвующих в голосовании; «Против» - нет; «Воздержался» - нет; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня «О внесении изменений во внутренний документ ПАО НК «РуссНефть»: 1.1. Утвердить Изменения в Положение о дивидендной политике ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.11.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.11.2024, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 11. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” ноября 20 24 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.