Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества Решения, принятые Советом директоров акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 1.3. Место нахождения эмитента 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.skrin.ru (http://www.skrin.ru/issuers/nknc/) 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества 19 марта 2008 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества Протокол № 06 заседания Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» от 19 марта 2008 г. Дата составления протокола 21 марта 2008 г. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества I. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» выплатить дивиденды по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим» в размере 30 % от размера чистой прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», полученной по результатам 2007 финансового года, что составляет 1 229 005 992,13 рублей в том числе: - по привилегированным акциям 147 047 588,13 рублей (на 1 привилегированную акцию 0,6715 рублей), - по обыкновенным акциям 1 081 958 404,00 рублей (на 1 обыкновенную акцию 0,6715 рублей). II. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» от 18 апреля 2008 г.: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, и распределение прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2007 года. 2. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2007 года. 3. Выборы членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 4. Выборы членов Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим». 5. Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскнефтехим». 6. Утверждение сметы расходов Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на 2008 год. 7. Утверждение Устава ОАО «Нижнекамскнефтехим» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Зам. генерального директора – начальник управления корпоративной собственностью и инвестициями ОАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 54/01-Дов. от 31.01.2008 г.) 3.2. Дата « 24 » марта 2008 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.