Полный текст:

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Сообщение о существенном факте: об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 85,7142 процентов. По восьмому и девятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Закона об АО решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества являются директорами, не заинтересованными в совершении сделок. Кворум для принятия решения по восьмому и девятому вопросу повестки дня заседания имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу № 1. О корпоративной стратегии развития Группы «Черкизово» на среднесрочную перспективу. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. О проекте программы долгосрочной мотивации сотрудников Группы «Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. О плане работы по развитию отношений с инвесторами. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. О результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 13 марта 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. О результатах работы Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 13 марта 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. О результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 13 марта 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 7. О внутренних документах Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 8. О сделке с заинтересованностью. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 9. О сделке с заинтересованностью. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. содержание решений: По вопросу № 1. О корпоративной стратегии развития Группы «Черкизово» на среднесрочную перспективу. Принять за основу предложенный вариант корпоративной стратегии развития Группы «Черкизово» на среднесрочную перспективу и поручить исполнительным органам Общества доработать её с учетом высказанных замечаний и рекомендаций. Ключевые параметры долгосрочной корпоративной стратегии развития Группы «Черкизово» представить на утверждение на заседании Совета директоров Общества, предварительно намеченному к проведению 13 декабря 2012 года. По вопросу № 2. О проекте программы долгосрочной мотивации сотрудников Группы «Черкизово». Поддержать инициативу исполнительных органов Общества по внедрению в Группе «Черкизово» программы долгосрочной мотивации ключевых сотрудников с 1 января 2013 года в соответствии с рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества совместно с исполнительными органами Общества подготовить финальную версию программы долгосрочной мотивации ключевых сотрудников Группы «Черкизово» до конца октября 2012 года для утверждения Советом директоров Общества до конца 2012 года. По вопросу № 3. О плане работы по развитию отношений с инвесторами. Принять к сведению представленный план работы по развитию отношений с инвесторами. Одобрить направления работы по развитию отношений с инвесторами с учетом высказанных замечаний. Рекомендовать Обществу привлечение независимых членов Совета директоров Общества к более активной работе с инвесторами и рынками. По вопросу № 4. О результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 13 марта 2012 года. Одобрить отчет о результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период с 13 марта 2012 года по 12 сентября 2012 года. По вопросу № 5. О результатах работы Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 13 марта 2012 года. Одобрить отчет о результатах работы Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества за период с 24 июля 2012 года по 12 сентября 2012 года. По вопросу № 6. О результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 13 марта 2012 года. Одобрить отчет о результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период с 13 марта 2012 года по 12 сентября 2012 года. По вопросу № 7. О внутренних документах Общества. Принять к сведению представленные проекты Положения о Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества и Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции. Поручить Председателям комитетов Совета директоров Общества доработать предложенные варианты совместно с Юридическим управлением Общества и представить для рассмотрения членам Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества, предварительно намеченном к проведению 13 декабря 2012 года, финальные варианты проектов Положения о Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества и Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции. По вопросу № 8. О сделке с заинтересованностью. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом договора залога - 50 % (Пятидесяти процентов) доли в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка», принадлежащей Обществу, в размере ее рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Бейкер Тилли Русаудит», в сумме 103 976 000 (Сто три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей по состоянию на 1 июля 2012 года. Одобрить совершение Обществом некрупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора залога, предметом которого является передача Обществом (Залогодатель) в залог КОРПОРАТИВНОЙ ГРУППЕ ФУЭРТЕС (GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.) (Залогодержатель) доли в размере 50 % (Пятьдесят процентов) в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка» (ОГРН 1116829006910, ИНН 6829076796) номинальной стоимостью 155 932 000 (Сто пятьдесят пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи) рублей, залоговой стоимостью 103 976 000 (Сто три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей. Выгодоприобретателем по указанной сделке является Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская индейка». По вопросу № 9. О сделке с заинтересованностью. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом договора залога - 50 % (пятидесяти процентов) доли в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка», принадлежащей КОРПОРАТИВНАЯ ГРУППА ФУЭРТЕС (GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.), в размере ее рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Бейкер Тилли Русаудит», в сумме 103 976 000 (Сто три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей по состоянию на 01 июля 2012 года. Одобрить совершение Обществом некрупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора залога, предметом которого является передача КОРПОРАТИВНОЙ ГРУППОЙ ФУЭРТЕС (GRUPO CORPORATIVO FUERTES, S.L.) (Залогодатель) в залог Обществу (Залогодержатель) доли в размере 50 % (Пятьдесят процентов) в уставном капитале ООО «Тамбовская индейка» (ОГРН 1116829006910, ИНН 6829076796) номинальной стоимостью 155 932 000 (Сто пятьдесят пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи) рублей, залоговой стоимостью 103 976 000 (Сто три миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей. Выгодоприобретателем по указанной сделке является Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская индейка». 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2012 года. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12/092д от 14 сентября 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. Дата: 14 сентября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.