Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Александров Дмитрий Андреевич, Дрёмин Максим Владимирович, Киселев Сергей Львович, Исаев Андрей Александрович, Исаев Артур Александрович, Приходько Александр Викторович, Саулин Владислав Альвинович. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По всем вопросам, указанным в п.2.2., за исключением второго вопроса повестки дня, проголосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня проголосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: 1. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Олимпийский пр-кт, д.18/1, Отель Ренессанс, зал «Ладога». 2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по московскому времени. 3.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по московскому времени. По второму вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год. Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества. Вопрос № 6. О вознаграждении членов Совета директоров. Вопрос № 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность № 1. Вопрос № 8. Об одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность № 2. Вопрос № 9. Об обращении с заявлением о листинге ценных бумаг Общества. По третьему вопросу: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатах в аудиторы Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2012 финансового года; - проект решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По четвертому вопросу: 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 30.05.2013. - Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: www.hsci.ru не позднее 30.05.2013. 2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. По пятому вопросу: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 30.05.2013. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам: - 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ»; - 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ИСКЧ»). 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 17.06.2013. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. По шестому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. По седьмому вопросу: Предложить годовому Общему собранию акционеров для утверждения в качестве аудитора одну из следующих аудиторских компаний: 1. Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит», г. Екатеринбург; 2. Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ», г. Москва; 3. Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», г. Москва; 4. Общество с ограниченной ответственностью «МауэрГрупп», г. Москва. По восьмому вопросу: 1) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год. По девятому вопросу: Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2012 года в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году ОАО «ИСКЧ» получены убытки. По десятому вопросу: Утвердить проект решений годового Общего собрания акционеров. По одиннадцатому вопросу: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» № 0513 от 17.05.2013. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» А.А. Исаев 3.2. Дата «17» мая 2013 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.