Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ПАО «ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ярославль» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 1.5. ИНН эмитента 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в заседании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров - 100%. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» о расходовании средств на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет ПАО «ТНС энерго Ярославль» о расходовании средств на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. ВОПРОС №2: Об утверждении страховщика ПАО «ТНС энерго Ярославль» по добровольному медицинскому страхованию на 2016-2017 гг. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика ПАО «ТНС энерго Ярославль» по добровольному медицинскому страхованию на 2015-2016гг. Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») (ОГРН 1027739820921). ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении изменений и дополнений к коллективному договору ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2016 г. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Одобрить изменения и дополнения к коллективному договору ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2016 г. согласно Приложению №2. ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2015 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2015 год согласно Приложению № 3. ВОПРОС №5: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2016 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2016 год согласно Приложению № 4. ВОПРОС №6: Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №2 от 12.07.2016г. к договору займа №ЯСК/15-14 от 24.07.2014г. Результаты голосования: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет, 2 - не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №2 от 12.07.2016г. к Договору №ЯСК/15-14 от 24.07.2014г. между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») в размере 391 602 191 (Триста девяносто один миллион шестьсот две тысячи сто девяносто один) рубль 78 копеек, в том числе: 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа, 116 602 191 (Сто шестнадцать миллионов шестьсот две тысячи сто девяносто один) рубль 78 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре (Приложение № 5). ВОПРОС №7: О переизбрании секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Ефимову Елену Николаевну. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 июля 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21 июля 2016 г., Протокол № 2. 3. Подписи Заместитель генерального директора по экономике и финансам (Доверенность №юр/16-67 от 27.04.2016г.) __________________ А.А. Нигматуллин “ 21 ” июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.