Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» Власова Алексея Валерьевича. По вопросу № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» Коптякова Станислава Сергеевича. По вопросу № 3: Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» Никольскую Софью Викторовну. По вопросу № 4: Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: 1. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в следующем составе: ФИО Должность 1. Заборовский Виктор Юрьевич директор по топливообеспечению и логистике ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2. Панов Илья Михайлович заместитель начальника департамента инвестиций ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3. Власов Алексей Валерьевич директор по развитию рынков энергии ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Заборовского Виктора Юрьевича. По вопросу № 5: Об утверждении отчета об исполнении индивидуальной программы финансового оздоровления ОАО «КЭР» за 1 квартал 2015 года. Принято решение: 1. Отчет об исполнении индивидуальной программы финансового оздоровления ОАО «КЭР» за 1 квартал 2015 года принять к сведению согласно приложению № 1 к решению. 2.Генеральному директору ПАО «Камчатскэнерго» обеспечить выполнение программы финансового оздоровления ОАО «КЭР» в 2015 году с учетом ее неисполнения в 1 кв. 2015 года. По вопросу № 6: Об определении позиции ПАО «Камчатскэнерго» (представителей ПАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ПАО «Камчатскэнерго» - ОАО «КЭР»: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «КЭР» за 1 квартал 2015 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «КЭР» за 1 квартал 2015 года. Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 7: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и администрацией Новоавачинского сельского поселения дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 30.08.2012 № 1, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и Администрацией Новоавачинского сельского поселения дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 30.08.2012 № 1, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: Концессионер - ПАО «Камчатскэнерго» Концедент - Администрация Новоавачинского сельского поселения Предмет дополнительного соглашения: Концессионер обязуется возвратить (перечислить) Концеденту денежные средства в общем объеме 33 840 000 (тридцать три миллиона восемьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, полученные в 2013 году на реализацию следующих мероприятий: - «строительство автоматической модульной котельной на газовом топливе № 1 «20 км» п. Нагорный» в размере 21 360 000 (двадцать один миллион триста шестьдесят тысяч) 00 копеек; - «строительство автоматической модульной котельной на газовом топливе № 3 «16 км» п. Новый» в размере 12 480 000 (двенадцать миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет сове действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 30.08.2012. 2. Решение по п. 1 считать решением об одобрении заключения Обществом концессионного соглашения в соответствии с пп. 27 п. 12.1 статьи 12 Устава Общества. По вопросу № 8: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и администрацией Новолесновского сельского поселения дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 02.07.2012 № б/н, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. Принято решение: 1.Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и Администрацией Новолесновского сельского поселения дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 02.07.2012 № б/н, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: Концессионер - ПАО «Камчатскэнерго» Концедент - Администрация Новолесновского сельского поселения Предмет дополнительного соглашения: Концессионер обязуется возвратить (перечислить) Концеденту денежные средства в объеме 55 500 000 (пятьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, полученные в 2013-2014 гг. на реализацию мероприятия: «строительство котельной КТУ на газовом топливе (резервное – уголь) для пос. Лесной» Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное Соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет сове действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 02.07.2012. 2. Решение по п. 1 считать решением об одобрении заключения Обществом концессионного соглашения в соответствии с пп. 27 п. 12.1 статьи 12 Устава Общества. По вопросу № 9: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на выполнение текущего ремонта участка тепловых сетей от УТС-21 до УТС-31 по ул. Максутова филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ (ТС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 1 к договору № 1-15 от 26.01.2015 на выполнение текущего ремонта участка тепловых сетей от УТС-21 до УТС-31 по ул. Максутова филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ (ТС), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ПАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 10: Об одобрении заключения соглашения о замене стороны в договоре поставки газа № 35К-4-0002/14 от 02.12.2013, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принято решение: Одобрить заключение соглашения о замене стороны (Поставщика) по договору поставки газа № 35К-4-0002/14 от 02.12.2013 на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: Поставщик – ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск», Покупатель – ПАО «Камчатскэнерго», Новый Поставщик – ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток». Предмет соглашения: Все права и обязанности Поставщика газа по договору поставки газа №35К-4-0002/14 от 02.12.2013 в полном объеме переходят к ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток». Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу с даты утверждения ФСТ России размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» на территории Камчатского края. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 28 мая 2015 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «29» мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.