Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» на английском языке: Open Joint Stock Company “Cherkizovo Group” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» на английском языке: OJSC “Cherkizovo Group” 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 мая 2009 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 13/059д от 13 мая 2009 года. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 2.3.1. Содержание решения по вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О созыве годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году»: Созвать по инициативе Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» годовое Общее собрание акционеров ОАО «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году и провести его 30 июня 2009 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), и определить:  место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», конференц-зал;  время начала проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 11 часов 00 минут (МСК);  время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Группа Черкизово»: 10 часов 00 минут (МСК). 2.3.2. Содержание решения по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О повестке дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году»: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году: 1. О Счетной комиссии Общества. 2. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. 3. Об утверждении Годового отчета Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. 4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. 5. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. 6. О годовых дивидендах по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 7. О количественном составе Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 8. О Совете директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 9. О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 10. Об аудиторе Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2009 финансовый год. 11. О вознаграждении членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 12. Об одобрении сделки(-ок), совершаемой(-ых) Обществом. 2.3.3. Содержание решения по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. Определить 13 мая 2008 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 24 часа 00 минут). 2.3.4. Содержание решения по вопросу № 8 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О рекомендациях по размеру выплачиваемого годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядку его выплаты»: Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по размеру выплачиваемого годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядку его выплаты по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году: «Годовые дивиденды по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядок его выплаты не утверждать. Чистую прибыль Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2007 финансовом году в размере 24 052 912 (Двадцать четыре миллиона пятьдесят две тысячи девятьсот двенадцать) рублей 52 (Пятьдесят две) копейки направить на расширение финансово-хозяйственной деятельности». 2.3.5. Содержание решения по вопросу № 15 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году»: Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. 2.3.6. Содержание решения по вопросу № 16 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О форме сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году и порядке сообщения акционерам о его проведении»: Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»: «Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году». Определить, что Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», заказным письмом. 2.3.7. Содержание решения по вопросу № 17 повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово»: «О перечне информации (материалов), предоставляемой(-ых) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году, и порядке ее (их) предоставления»: Определить следующий перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году (далее – «собрание»), при подготовке к его проведению: 1. Годовой отчет Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. 2. Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. 3. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. 4. Заключение Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. 5. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» за период с 01.01.2008 г. По 31.12.2008 г. 6. Оценка аудиторского заключения Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 7. Рекомендации Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по размеру годового дивиденда по размещенным акциям Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» и порядку его выплаты по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2008 финансовом году. 8. Сведения о кандидатах в Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 9. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 10. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 11. Сведения о предлагаемом аудиторе Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» на 2008 финансовый год. 12. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», рекомендуемые Советом директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово». 13. Общие условия сделки(-ок), подлежащей(-их) одобрению собранием Общества. С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию [материалы]») можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, второй этаж административного здания ОАО «ЧМПЗ», помещение приемной Генерального директора ОАО «Группа Черкизово», в течение не менее 30 (Тридцати) дней до даты проведения собрания (с 30 мая 2009 года по 30 июня 2009 года), а также в дату проведения собрания – 30 июня 2009 года, по месту его проведения. Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» соответствующего требования. Плата, взимаемая Открытым акционерным обществом «Группа Черкизово» за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам). 3. Подпись 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» С.И. Михайлов м.п. 3.2. Дата: 13 мая 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.