Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «МРСК Юга» в новой редакции.» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Стандарт и Регламент бизнес - планирования ПАО «МРСК Юга» в новой редакции в соответствии с Приложениями № 1, № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об утверждении внутренних документов эмитента/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга». 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить дату вступления в силу изменений в Положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров Общества – с 01.01.2017. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ДЗО Общества - АО «Энергосервис Юга». 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» на Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Юга» по вопросу «Об участии АО «Энергосервис Юга в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить участие АО «Энергосервис Юга» в Саморегулируемой организации Ассоциации «Объединение строителей Южного и Северо-Кавказского округов (далее – СРО АС «ЮгСевКавСтрой») на следующих условиях:  размер вступительного (единовременного) членского взноса - лица, вступившие в СРО АС «ЮгСевКавСтрой» на основании части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ, в связи с переходом из саморегулируемых организаций, зарегистрированных за пределами Ростовской области, от уплаты вступительного взноса освобождаются,  размер текущих (регулярных) членских взносов – в год вступления – 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей, в последующие периоды - 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей;  порядок и сроки уплаты текущих (регулярных) членских взносов – в год вступления ежемесячно разовым платежом, начиная с месяца, следующего за месяцем вступления в члены саморегулируемой организации, в срок не позднее трех рабочих дней после принятия решения о приеме в члены саморегулируемой организации, до истечения календарного года, в последующие периоды – ежегодно разовым платежом в течение первого квартала календарного года; размеры текущих (регулярных) членских и других взносов и порядок их уплаты в дальнейшем определяется Общим собранием членов СРО АС «ЮгСевКавСтрой». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О составах Комитетов Совета директоров Общества.» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 человека. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1 Фадеев Александр Николаевич Главный советник ПАО «Россети» 2 Коляда Андрей Сергеевич Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» 3 Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 1.3. Избрать Филькина Романа Алексеевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № ФИО Должность 1 Фадеев Александр Николаевич Главный советник ПАО «Россети» 2 Архипов Сергей Александрович Главный советник ПАО «Россети» 3 Филькин Роман Алексеевич Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд» 2.3. Избрать Фадеева Александра Николаевича, Главного советника ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям члена Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2017-2021 годы.» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» доработать Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Юга» на 2017-2021 гг. (далее - Программа) и обеспечить вынесение доработанной Программы на рассмотрение Совета директоров Общества в срок до 10.07.2017. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2017 года, протокол №238/2017. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента - Е.Н. Павлова Корпоративный секретарь (по доверенности от 30.12.2016 № 215-16) (подпись) М.П. 3.2. Дата «03» июля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.