Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Волга» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.rossetivolga.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.03.2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» на 2021 г. и прогнозных показателей на 2022-2025 гг. РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы группы ПАО «Россети Волга» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 гг. в соответствии с приложениями 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 2 голоса. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. Об утверждении оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 1, 2 и 3 кварталы 2020 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить оценку персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 1, 2 и 3 кварталы 2020 г. согласно приложениям 3-5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Волга» (далее – План) согласно приложению 6 к настоящему решению. 2. Признать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Россети Волга» по вопросу № 5 «О рассмотрении Плана мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля ПАО «МРСК Волги» (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 01.10.2019 № 14), по вопросу № 5 «Об утверждении Плана по совершенствованию системы управления рисками Общества» (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 31.12.2019 № 24) с даты принятия настоящего решения. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров ПАО «Россети Волга» о ходе реализации Плана в составе отчетов исполнительных органов об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 1 голос. «Воздержался» - 1 голос. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4. Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» на период до 2025 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» на период до 2025 г. (далее – Программа) в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Волга» обеспечить ежегодное вынесение на рассмотрение Совета директоров отчета об исполнении Программы и ее актуализацию на основании фактических результатов и получаемых экономических эффектов. Срок - не позднее окончания 1 квартала года, следующего за отчетным периодом. 3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества скорректированной Программы «Развитие зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» на период до 2025 г. (с учетом уточнения информации об источниках финансировании по годам и мероприятиям Программы) по итогам формирования бизнес-плана ПАО «Россети Волга» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг. с учетом фактического исполнения 2020 г. Срок - не позднее окончания 1 квартала 2021 г. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Услуги по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Волга» и ПАО «Россети» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на один год составляет не более 135 396 319 (Ста тридцати пяти миллионов трехсот девяносто шести тысяч трехсот девятнадцати) руб. 03 коп., кроме того НДС (20%) в размере 27 079 263 (Двадцати семи миллионов семидесяти девяти тысяч двухсот шестидесяти трех) руб. 81 коп., всего цена Услуги с НДС составляет не более 162 475 582 (Ста шестидесяти двух миллионов четырехсот семидесяти пяти тысяч пятисот восьмидесяти двух) руб. 84 коп. Определить, что цена услуги по Договору не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Волга» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Предоставить согласие на совершение сделки - договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Волга» и ПАО «Россети» (далее - Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Россети Волга» (Заказчик); ПАО «Россети» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее – Услуга) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Цена Услуги по Договору на один год составляет не более 135 396 319 (Ста тридцати пяти миллионов трехсот девяносто шести тысяч трехсот девятнадцати) руб. 03 коп., кроме того НДС (20%) в размере 27 079 263 (Двадцати семи миллионов семидесяти девяти тысяч двухсот шестидесяти трех) руб. 81 коп., всего цена Услуги с НДС составляет не более 162 475 582 (Ста шестидесяти двух миллионов четырехсот семидесяти пяти тысяч пятисот восьмидесяти двух) руб. 84 коп. Срок оказания Услуги по Договору: Начало оказания Услуги: 01.01.2021; Окончание оказания Услуги: 31.12.2021. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2021. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» контролирующее лицо ПАО «Россети Волга», одновременно являющееся стороной сделки Гребцов Павел Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети» Майоров Андрей Владимирович Председатель Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети» В голосовании по данному вопросу не принимали участие: - член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления); - Гребцов Павел Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети»; - Майоров Андрей Владимирович – Председатель Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети». Результаты голосования: «За» - 6 голосов. «Против» - 2 голоса. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию об отсутствии необходимости по рассмотрению отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Волга», а также отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2020 году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Аудиторский отчет № 01-2021-МРСК Волги по проверке «Оценка хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2020 году» в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 марта 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 26 марта 2021 года № 27. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (на основании доверенности от 15.07.2020 № Д/20-265) Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «26» марта 2021 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.