Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Полюс 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.10.2022 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется. Решения приняты. 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Полюс» - принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Полюс» Полина Владимира Анатольевича. По второму вопросу повестки дня: Об избрании членов Комитетов и председателей Комитетов Совета директоров ПАО «Полюс» - принято следующее решение: 1) Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс»: • Лобанову Анну Евгеньевну • Писаренко Станислава Геннадьевича • Румянцева Антона Борисовича • Стискина Михаила Борисовича. 2) Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Полюс» Писаренко Станислава Геннадьевича. 3) Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс»: • Лобанову Анну Евгеньевну • Дроздова Виктора Игоревича • Полина Владимира Анатольевича. 4) Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Полюс» Полина Владимира Анатольевича. По третьему вопросу повестки дня: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Полюс» - принято следующее решение: 1. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Полюс» - ООО «ФинЭкспертиза» по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2022 год в сумме 552 972 (Пятьсот пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят два) рубля с учетом НДС 20%. 2. Определить размер оплаты услуг аудитора ПАО «Полюс» - АО «ДРТ» (Акционерное общество «Деловые решения и технологии») по проверке годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс» за 2022 год в сумме 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) рублей с учетом НДС 20%. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 октября 2022 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 октября 2022 года, № 19-22/СД. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 61/Д-PZ/22 от 03.02.2022 г.) А.Л. Опенкина 3.2. Дата 04.10.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.