Полный текст:

Сообщение о принятых Наблюдательным советом ОАО Внешторгбанк решениях 1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество). 2. Место нахождения эмитента: 103031, Москва, ул. Кузнецкий мост, д.16. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139. 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01000В; 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования соответствующей информации: www.vtb.ru. 6. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято решение: 21 октября 2004 года. 7. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято решение: протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Внешторгбанк от 21 октября 2004 года № 5. 8. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: - Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Внешторгбанк. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО Внешторгбанк в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 15 декабря 2004 года в г. Москве, в здании ОАО Внешторгбанк, находящемся по адресу: ул. Лесная, д. 6, 2-й этаж, Актовый зал. Установить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО Внешторгбанк, производится с 10 ч. 00 мин. 15 декабря 2004 года. Начало внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Внешторгбанк в 11 ч. 00 мин. 15 декабря 2004 года; - Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО Внешторгбанк: 1. Об утверждении Изменений № 5, вносимых в Устав Банка внешней торговли (открытое акционерное общество). 2. Об утверждении Изменений № 1 в Положение О Наблюдательном совете ОАО Внешторгбанк. 3. Об утверждении Изменений № 1 в Положение О Правлении ОАО Внешторгбанк. 4. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ОАО Внешторгбанк. 5. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО Внешторгбанк. 6. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО Внешторгбанк. 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Внешторгбанк. 9. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО Внешторгбанк в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности; - продлить полномочия Заместителя Президента-Председателя Правления ОАО Внешторгбанк Солдатенкова Геннадия Владимировича на срок до 10 июня 2007 года (доля участия в уставном капитале эмитента - 0,00001; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,00001; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а в случае, когда дочерними и/или зависимыми обществами эмитента являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ эмитента - 0; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ - 0); - избрать Акиньшина Алексея Ивановича Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Внешторгбанк по получении согласования Московского Главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации на срок до 10 июня 2007 года (доля участия в уставном капитале эмитента - 0; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а в случае, когда дочерними и/или зависимыми обществами эмитента являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ эмитента - 0; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ - 0); - избрать Титова Василия Николаевича членом Правления ОАО Внешторгбанк по получении согласования Московского Главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации на срок до 10 июня 2007 года (доля участия в уставном капитале эмитента - 0; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0; доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а в случае, когда дочерними и/или зависимыми обществами эмитента являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ эмитента - 0; доля обыкновенных акций эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ - 0); - открыть филиал ОАО Внешторгбанк по г. Москве и Московской области; - открыть филиал ОАО Внешторгбанк в г. Брянске; - открыть филиал ОАО Внешторгбанк в г. Нальчике; - открыть филиал ОАО Внешторгбанк в г. Твери; - открыть филиал ОАО Внешторгбанк в г. Улан-Удэ; - открыть филиал ОАО Внешторгбанк в г. Барнауле. Президент-Председатель Правления ОАО Внешторгбанк А.Л.Костин  21  октября 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.