Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 стр. 1 этаж / ком. 4/24 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746744878 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701082537 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84907-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37114; https://globaltruck.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по аудиту. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 3. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 4. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 5. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 6. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ». за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров Общества Дмитриева Илью Викторовича. По второму вопросу повестки дня: (1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту в количестве 2 (двух) человек. (2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту: 1. Яковлева Наталья Юрьевна – Председатель Комитета 2. Михайлова Екатерина Владимировна – член Комитета По третьему вопросу повестки дня: (1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек. (2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям: 1. Михайлова Екатерина Владимировна – Председатель Комитета 2. Каликин Кирилл Михайлович – член Комитета 3. Маркунина Елизавета Анатольевна – член Комитета По четвертому вопросу повестки дня: (1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса в количестве 3 (трех) человек. (2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса: 1. Дмитриев Илья Викторович – Председатель Комитета 2. Стариковский Лев Александрович – член Комитета 3. Ушаков Василий Дмитриевич – член Комитета По пятому вопросу повестки дня: (1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию в количестве 4 (четырех) человек. (2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию: 1. Дмитриев Илья Викторович – Председатель Комитета 2. Маркунина Елизавета Анатольевна – член Комитета 3. Ушаков Василий Дмитриевич – член Комитета 4. Яковлева Наталья Юрьевна – член Комитета По шестому вопросу повестки дня принятое решение не раскрывается как информация, составляющая коммерческую тайну. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» мая 2023 года; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «25» мая 2023 года б/н. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам (доверенность) Маркунина Елизавета Анатольевна 3.2. Дата 26.05.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.