Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», «Об утверждении внутренних документов эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «МРСК Волги» на 2017 год. Принятое решение: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 2. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества. Принятое решение: 1. Утвердить Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» (далее – Программа гарантии) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. 2. Подразделению, выполняющему функцию внутреннего аудита, обеспечить проведение внутренней оценки и предоставление ее в соответствии с п. 5.2 Программы гарантии Совету директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту начиная с оценки за 2016 год. Срок: по итогам оценки за 2016 год – не позднее 10.04.2017, по итогам оценки следующих отчетных периодов – не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным. 3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение внешней оценки качества деятельности внутреннего аудита Общества по состоянию на 31.12.2018 и предоставление ее результатов Совету директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту. Срок: не позднее 31.03.2019. 4. Отменить пункт 4.3 по вопросу 5 решения Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 24.07.2014 (протокол заседания Совета директоров ОАО «МРСК Волги» № 2). Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2017 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 4. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2017 год. Принятое решение: 1. Утвердить Бюджет Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2017 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 5. Об утверждении Страховщика Общества. Принятое решение: Вид страхования Страховая компания Период страхования Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней (НСиБ) АО «СОГАЗ» с 01.01.2017 по 31.12.2019 Добровольное медицинское страхование (ДМС) АО «СОГАЗ» с 01.01.2017 по 31.12.2019 Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 6. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества 18.04.2016 г. (протокол от 19.04.2016 г. № 27) по вопросу № 1 пп. 3.3. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «Об исполнении поручения Совета директоров, выданного по вопросу № 1 (п. 3.3) 18.04.2016г. (Протокол от 19.04.2016 № 27)», в части обоснования причин нецелесообразности вынесения скорректированного Бизнес-плана на 2016 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу поручение Совета директоров Общества в части п. 3.3 по вопросу № 1 (Протокол от 19.04.2016 № 27). Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества 18.04.2016 г. (протокол от 19.04.2016 г. № 27) по вопросу № 1 пп. 3.3. Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении целевых значений годового и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить целевые значения годового и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» на 2017 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении целевых значений годового и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годового и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2017 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» на 2017 год в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 10. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении целевых значений годового и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» на 2017 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить целевые значения годового и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера-М» на 2017 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 чел. Вопрос № 11. Об одобрении Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по Договору на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» не может превышать 200 000,00 (двести тысяч рублей) 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с. пп. 2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ). 2. Одобрить Договор на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Волги»; Исполнитель - АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель проводит предрейсовые медицинские осмотры водительского персонала автотранспортных средств Заказчика в соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения», а также письмом Минздрава России от 28.08.2003 г. № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств». Услуги по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водительского персонала СМиА и БРЭС Северного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» оказываются в кабинете предрейсового осмотра, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, д. 108. Время оказания услуг: в рабочие дни (ежедневно) с 06.30 часов до 11.00 часов, с 16.00 часов до 20.00 часов. Цена Договора: Цена Договора на оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей для нужд ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» между Обществом и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» не может превышать 200 000,00 (двести тысяч рублей) 00 копеек (НДС не облагается в соответствии с. пп. 2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ). Срок оказания услуг: С момента заключения Договора по 31.12.2016 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ПАО «МРСК Волги» и АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества – ПАО «Россети», чье аффилированное лицо - АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» является стороной по сделке. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 8 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 декабря 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 16 декабря 2016 года № 18. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «16» декабря 20 16 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.