Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2013 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2013 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О результатах работы Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2012 год. 2. О предварительных итогах деятельности Группы Компаний ПИК за 1 квартал 2013 года. 3. О рассмотрении финансовой отчетности Группы Компаний ПИК за 2012 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 4. О выплате сотрудникам Группы Компаний ПИК годового бонуса за 2012 год. 5. Об одобрении Договора купли-продажи акций ЗАО «Бизнес парк - Фили» между ОАО «Группа Компаний ПИК» и Компанией РУДЕНВИЛЬ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД. 6. О проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». 7. Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». 8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания ОАО «Группа Компаний ПИК», и порядка ее предоставления. 9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». 10. О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 года. 11. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2013 год. 12. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК», а также предварительное распределение прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам отчетного 2012 финансового года. 13. О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества. 14. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». 15. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования. 16. О назначении Председателя Годового общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 10 июня 2013 года 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 19 » Апреля 20 13 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.