Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: По вопросу № 1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 3: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 4: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 5: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 6 по пункту 1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение по пункту 1 принято. По вопросу № 6 по пункту 2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение по пункту 2 принято. По вопросу № 6 по пункту 3: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение по пункту 3 принято. По вопросу № 7: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Решение по вопросу № 1: Предварительно одобрить Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2025 год в соответствии с Приложением № 1. Решение по вопросу № 2: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства c 01 января 2025 года. 2. С даты введения в действие организационной структуры ПАО «ТНС энерго НН» считать утратившей силу организационную структуру ПАО «ТНС энерго НН», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 31.05.2024 (протокол № 4/459 от 31.05.2024). Решение по вопросу № 3: 1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 3. 2. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 2651/4 к трудовому договору от 20.04.2022 № 2651 в соответствии с Приложением № 4. Решение по вопросу № 4: Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» (Займодавец) в соответствии с Приложением № 5. Решение по вопросу № 5: Предоставить согласие на заключение Договора процентного займа между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Великий Новгород» (Займодавец) в соответствии с Приложением № 6. Решение по вопросу № 6 по пункту 1: Предварительно одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением № 7. Решение по вопросу № 6 по пункту 2: Предварительно одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением № 8. Решение по вопросу № 6 по пункту 3: Предварительно одобрить сделку, предметом которой является недвижимое имущество в соответствии с Приложением № 9. Решение по вопросу № 7: 1. Утвердить Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утвержденное решением Совета директоров 17.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 № 1/467) в соответствии с Приложением № 10. 2. Ввести в действие Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 10 с 01 января 2025 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 декабря 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 декабря 2024 года, Протокол №5/471 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2024-2-1115 от 16.10.2024 г.) С.С. Каширский 3.2. Дата 27.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.