Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51 1.4. ОГРН эмитента 1028601354088 1.5. ИНН эмитента 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sn-mng.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: Заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования (письменного опроса членов Совета директоров). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня: По вопросу: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества - решение принято единогласно. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня: о созыве годового общего собрания акционеров Общества Решили: 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – Собрание) – 21 июня 2013 года в 13:00 часов (по времени места проведения Собрания). 1.2. Собрание провести в форме собрания (совместного присутствия) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 1.3. Утвердить место проведения Собрания – г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал. 1.4. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – с 12:00 часов (по времени места проведения Собрания) 21 июня 2013 года. 1.5. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составить по состоянию на 10 мая 2013 года. 1.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год» в том числе счетов прибылей и убытков Общества за 2012 год; 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года; 4. О дивидендах Общества за 2012 год; 5. Утверждение аудитора Общества; 6. Определение количественного состава Совета директоров Общества; 7. Избрание членов Совета директоров Общества; 8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества; 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества; 10. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2014 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. 1.7. Утвердить План-график мероприятий по подготовке к проведению Собрания. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 10 апреля 2013 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2013г., Протокол № 203. 3. Подпись 3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «СН-МНГ» _________________________ В.А. Проскурин (подпись) 3.2. Дата «15» апреля 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.