Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров, а также об одобрении сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводится путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек, в голосовании приняло участие 8 человек; по 1-5, 7 вопросам повестки дня голосовало: «за» - 8 человек, «против» – нет, «воздержались» – нет; по 6 вопросу повестки дня голосовало: «за» - 6 человек, «против» – 2 человека, «воздержались» – нет; по 8 вопросу повестки дня голосуют только незаинтересованные и (или) независимые директора. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскшина» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 2. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров: 19 июня 2015 года; время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час.00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 423580, РТ, г. Нижнекамск, промзона, ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», отдел корпоративных коммуникаций. место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ОАО «Нижнекамскшина», актовый зал. 3. Поручить регистратору ООО «Евроазиатский Регистратор» сформировать список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Нижнекамскшина» по состоянию на конец рабочего дня 30 апреля 2015 года и представить в отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» на бумажных и магнитных носителях. 4. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке опубликования: - на странице в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщения для инвесторов: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http://shinakama.tatneft.ru; - сообщений в газетах «Нижнекамский шинник», «Чулман» не позднее 29 мая 2015 года. 5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина». 6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Нижнекамскшина» утвердить внешним аудитором Общества на 2015 год – аудиторскую фирму ЗАО «Энерджи-Консалтинг». 7. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» на 2015 год. 8.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамскшина» по обезвреживанию и захоронению отходов ООО «НТЦ Кама», ориентировочно составляет 38 955, 44 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,0007% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2014г. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 8.2. Одобрить Договор 01/2015/265 от 25.02.2015г., заключенный между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ Кама» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «НТЦ Кама» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов. Сумма сделки ориентировочно – 38 955, 44 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 19.02.2015г. по 30.06.2015г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 8.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг, оказываемых ООО «Энергошинсервис» по капитальному ремонту энергетического и электротехнического оборудования ОАО «Нижнекамскшина», ориентировочно составляет 34 810 000 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,6% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным Голосовали: За – 5, Против – 2, Воздержались – нет. 8.4. Одобрить Договор № 01/2015/269 от 19.02.2015г., заключенный между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Энергошинсервис» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Энергошинсервис» - генподрятчик, ОАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – оказание услуг по капитальному ремонту энергетического и электротехнического оборудования. Сумма сделки ориентировочно – 34 810 000 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 5, Против – 2, Воздержались – нет. 8.5. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамскшина», оказываемых ООО «Торговый дом «Кама», по закупке и передаче электрической энергии с использованием принадлежащих ему на праве собственности объектов электросетевого хозяйства, ориентировочно составляет 1 096 220 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,018% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2014г. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 8.6. Одобрить Договор № 01/2015/191 от 04.02.2015г. на оказание услуг по закупке и передаче электрической энергии с использованием принадлежащих ОАО «Нижнекамскшина» на праве собственности объектов электросетевого хозяйства на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Торговый дом «Кама» - Заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - Исполнитель. Предмет – оказание услуг по закупке и передаче электрической энергии с использованием принадлежащих ОАО «Нижнекамскшина» на праве собственности объектов электросетевого хозяйства. Сумма сделки – 1 096 220 руб., в т. ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015 Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 8.7. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамскшина», оказываемых ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», по проведению лабораторных исследований воздушной среды, физических факторов, контролю загрязнения атмосферного воздуха, ориентировочно составляет 800 000 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,013% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2014г. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 8.8. Одобрить Договор 01/2015/222 от 16.02.2015г., заключенный между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – оказание услуг по проведению лабораторных исследований воздушной среды, физических факторов, контролю загрязнения атмосферного воздуха. Сумма сделки: – 800 000 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 12.02.2015г. по 31.12.2015г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 8.9. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость аренды транспортах средств, принадлежащих ООО «СБО «Шинник» передаваемых ОАО «Нижнекамскшина», составляет 56 953, 08 руб. (4 746,09 руб. в месяц) в т.ч. НДС, что составляет 0,001% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2014г. Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – нет. 8.10. Одобрить заключение договора аренды транспортных средств на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «СБО «Шинник» - Арендодатель, ОАО «Нижнекамскшина» - Арендатор. Предмет – аренда транспортах средств, принадлежащих ООО «СБО «Шинник» на праве собственности. Сумма сделки – 56 953, 08 руб. (4 746,09 руб. в месяц) в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015 Выгодоприобретатели по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 5, Против – нет, Воздержались – нет. 8.11. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамскшина» по обезвреживанию и захоронению отходов ООО «Татнефть-Нефтехимснаб», составляет 1 347 002,25 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,02% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2014г. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 8.12. Одобрить Договор 01/2015/233 от 20.02.2015г., заключенный между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов. Сумма сделки ориентировочно – 1 347 002,25 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 8.13. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамскшина» по обезвреживанию и захоронению отходов ООО «Энергошинсервис», составляет 98 054,02 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,002% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2014г. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 8.14. Одобрить договор №01/2015/256 от 17.02.2015г., заключенный между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «Энергошинсервис» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Энергошинсервис» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов. Сумма сделки ориентировочно – 98 054,02 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 17.02.2015г. по 30.06.2015г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 8.15. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость услуг ОАО «Нижнекамскшина» по обезвреживанию и захоронению отходов ООО «НЗШ ЦМК», составляет 3 368 321,30 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,06% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2014г. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 8.16. Одобрить договор № 01/2015/223 от 10.02.2015г., заключенный между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «НЗШ ЦМК» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «НЗШ ЦМК» - заказчик, ОАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов. Сумма сделки ориентировочно – 3 368 321,30 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 10.02.2015г. по 30.06.2015г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 8.17. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость предоставления за плату во временное владение и пользование ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» нежилых строений – АБК, принадлежащих ОАО «Нижнекамскшина» на праве собственности, общей площадью 252,2 кв. м., составляет 12 875,52 руб. в год (1072,96 руб. в месяц) в т.ч. НДС, что составляет 0,0002% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2014г. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 8.18. Одобрить договор аренды нежилых помещений между ОАО «Нижнекамскшина» и ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» - Арендатор, ОАО «Нижнекамскшина» - Арендодатель. Предмет – предоставления за плату во временное владение и пользование нежилых строений – АБК, общей площадью 252,2 кв. м. Сумма сделки – 12 875,52 руб. в год (1072,96 руб. в месяц) в т.ч. НДС. Срок действия: с 20.04.2015г. по 31.12.2015г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 8.19. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость запасных частей после демонтажа форматоров вулканизаторов фирмы «Шкода 63,5» ЧССР ОАО «Нижнекамскшина» реализуемых ОАО «Нижнекамский механический завод», составляет 663 750 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,011% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.12.2014г. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 8.20. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества между ОАО «Нижнекамскшина» и ОАО «Нижнекамский механический завод» на следующих условиях: Стороны сделки: ОАО «Нижнекамский механический завод» - Покупатель, ОАО «Нижнекамскшина» - Продавец. Предмет – договор купли-продажи запасных частей после демонтажа форматоров вулканизаторов фирмы «Шкода 63,5» ЧССР ОАО «Нижнекамскшина». Сумма сделки – 663 750 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: Указанное в п.1.2. договора имущество должно быть передано Покупателю в течение 10-ти дней со дня подписания договора. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 3 от 16 апреля 2015 года. 3. Подписи Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» А.Ф. Вахитов « 16 » апреля 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.