Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения об исключении вопросов из повестки дня заседания совета директоров эмитента и включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2015 года. Из повестки дня Совета директоров эмитента, назначенного на 28 апреля 2015 года, сообщение о котором было раскрыто эмитентом в ленте новостей 17 апреля 2015 года в 12:13 исключаются вопросы с 7 по 13 и включается 7 дополнительных вопросов. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с учетом изменений и дополнений: Вопрос №1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» за 1 квартал 2015 года. Вопрос №2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2015 года. Вопрос №3. Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014-2015 гг. за 2014 год. Вопрос №4. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК». Вопрос №5. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос №6. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб». Вопрос №7. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом перечисления с лимитом в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, заключаемому с банком-победителем открытого конкурса от 09.04.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №8. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора пользования проектной документацией, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №9. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора купли-продажи объектов недвижимости, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №10. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора купли-продажи нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №11. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №12. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки кабельно-проводниковой продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №13. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №14. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №15. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДГК» договора аренды нежилого помещения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №16. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №17. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» дополнительного соглашения № 2 к Агентскому договору №5 от 30.12.2013, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №18. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» дополнительного соглашения №1 к договору поставки труб стальных и черного металла № 008 от 05.02.2015, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос №19. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК». Вопрос №20. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос №21. О предварительном утверждении дополнения к годовому отчету Общества за 2014 год. Вопрос №22. Об утверждении внутренних документов Общества, регламентирующих систему ключевых показателей эффективности. Вопрос №23. Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год. Вопрос №24. Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год. Вопрос №25. Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго»: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «Энерготрансснаб», ОАО «ЯЭРК». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «23» апреля 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.