Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2 квартал 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества за 2 квартал 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Янкина М.М. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сафаров Г.Г. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. О внесении изменений в Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Внести изменения в Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Ленэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 01.12.2015 (Протокол от 04.12.2015 № 24), согласно Приложению № 3 к настоящему решению. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» за 1 полугодие 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Ленэнерго» за 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить оценку реализации ключевых операционных рисков и работы Общества в части управления ключевыми операционными рисками согласно Приложению № 5 к настоящему решению. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по недопущению реализации по итогам 2017 года рисков, имеющих значимый и критический уровень существенности. ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Ленэнерго» за 1 полугодие 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы ПАО «Ленэнерго» за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложениями № 6, 7 к настоящему решению. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за 1 полугодие 2017 года. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» за 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго», утвержденной приказом Минэнерго России от 28.12.2015 № 1042, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» представить на заседание Совета директоров Общества пояснения по отклонениям, указанным в Приложении № 9 к настоящему решению. Срок: в течение 30 дней с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Бондарчук А.С., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Янкина М.М. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.11.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.11.2017 № 13. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №709-16 от 29.12.2016) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «13» ноября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.