Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 05.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По вопросам 1 – 4 повестки дня: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 По вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 6 «Голоса, которые учитываются по данному вопросу при голосовании» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: 1) Богуславский Дмитрий Эдгардович; 2) Деев Роман Вадимович; 3) Исаев Артур Александрович; 4) Исаев Андрей Александрович; 5) Киселев Сергей Львович; 6) Приходько Александр Викторович, 7) Матиас Владимир Михайлович. Включить следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества: 8) Блохина Светлана Викторовна; 9) Красоткин Дмитрий Игоревич; 10) Ляшук Елена Анатольевна. По второму вопросу повестки дня принято решение: В связи с истечением срока полномочий Генерального директора Общества избрать с 23 марта 2019 года Генеральным директором Общества Приходько Александра Викторовича. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Прекратить полномочия Приходько Александра Викторовича как Председателя Совета директоров Общества. Избрать Председателем Совета директоров Общества Исаева Артура Александровича. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: В связи с участием Общества в уставном капитале Акционерного Общества «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (после получения публичного статуса – Публичного акционерного общества «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» (далее – ММЦБ) принять следующие решения от имени единственного акционера ММЦБ: 1) В соответствии со ст. 7.1. ФЗ «Об акционерных обществах» провести процедуру приобретения Акционерным обществом «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» публичного статуса. 2) Внести в Устав ММЦБ изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным. 3) Внести в Устав ММЦБ изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества, с последующей государственной регистрацией таких изменений. 4) Утвердить Устав ММЦБ в новой редакции. 5) Принять решение об обращении с заявлением о листинге обыкновенных именных бездокументарных акций ММЦБ, и уполномочить Генерального директора ММЦБ на подписание данного заявления и всех необходимых документов. 6) Увеличить уставный капитал ММЦБ в пределах количества объявленных акций путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 223 948 (Двести двадцать три тысячи девятьсот сорок восемь) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая. 7) Определить следующие условия размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: Вид, категория (тип) ценных бумаг, форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 10 (десять) копеек каждая. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 223 948 (Двести двадцать три тысячи девятьсот сорок восемь) штук. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. Цена размещения ценных бумаг: определяется Советом директоров не позднее даты начала размещения. Цена размещения определяется Советом директоров, исходя из рыночной стоимости ценных бумаг, и не может быть ниже их номинальной стоимости. Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации. 8) Иные условия размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, включая срок размещения и порядок его определения, порядок заключения договоров в ходе размещения посредством открытой подписки, порядок и срок оплаты размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества. По пятому вопросу повестки дня принято решение: 1) В связи с участием Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «НекстГен» (далее – НекстГен) принять следующие решения от имени единственного участника НекстГен: • Увеличить уставный капитал НекстГен с 90 138 724 (Девяносто миллионов сто тридцать восемь тысяч семьсот двадцать четыре) руб. до 100 068 724 (Сто миллионов шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать четыре) руб. за счет внесения дополнительного вклада единственного участника на основании его заявления. • Определить, что дополнительный вклад вноситься денежными средствами в размере 9 930 000 (Девять миллионов девятьсот тридцать) рублей. • Определить, что номинальная стоимость доли Общества в уставном капитале НекстГен после увеличения уставного капитала будет равняться 100% (Сто процентов), а номинальная стоимость доли увеличится на сумму дополнительного вклада и составит 100 068 724 (Сто миллионов шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать четыре) руб. • Определить, что дополнительный вклад должен быть внесен в течение 6 (Шести) месяцев. • Утвердить новую редакцию Устава НекстГен в связи с увеличением размера его уставного капитала. 2) Одобрить Обществом сделку по внесению дополнительного вклада в уставный капитал НекстГен на условиях, указанных в п.1 (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность). 3) Определить, что сумма дополнительного вклада в размере 9 930 000 (Девять миллионов девятьсот тридцать) руб. соответствует требованиям и определена в соответствии с положениями ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах». 5) Заинтересованным лицом в совершении сделки является Исаева Артур Александрович - член Совета директоров Общества, занимающий должность Генерального директора НекстГен, а также Исаев Андрей Александрович – брат Исаева Артура Александровича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0219 от 05.03.2019. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» Д.Э. Богуславский 3.2. Дата «05» марта 2019 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.