Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 27.02.2013. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.03.2013. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О состоянии надежности в 4 квартале 2012 года и в 2012 году». 2. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по повышению надёжности ОАО «МРСК Центра» на 2012-2015 гг.». 3. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «Об организации в 4 квартале 2012 года и в 2012 году системы управления охраной труда в Обществе». 4. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах ОАО «МРСК Центра» на 2012 год». 5. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О ходе выполнения в 4 квартале 2012 года и по итогам 2012 года Программы реализации экологической политики Общества на 2012-2013 гг.». 6. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О ходе реализации в 2012 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.». 7. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О проведении в 2012 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки». 8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа от 15.11.2011 №7700/00190/11, заключенного между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Яргорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества. 10. Об одобрении договора об оказании образовательных услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго) и ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (филиал ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в городе Смоленске), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об исполнении поручения Совета директоров Общества: О рассмотрении новой системы ключевых показателей эффективности директора и высших менеджеров ОАО «Яргорэлектросеть». 12. Об утверждении внутренних документов Общества: Положения о работе Центрального закупочного органа ОАО «МРСК Центра». 13. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервисная компания»: 13.1. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности». 13.2. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2012 года Бизнес-плана Общества». 13.3. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности». 13.4. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2012 года и по итогам 6 месяцев 2012 года Бизнес-плана Общества». 13.5. Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2012 года плановых значений ключевых показателей эффективности». 13.6. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2012 года и по итогам 9 месяцев 2012 года Бизнес-плана Общества». 14. Об одобрении дополнительного соглашения к договору негосударственного пенсионного обеспечения, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды нежилого помещения от 31.10.2006 г. № 34-Бух-06/а-1, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 16. Об утверждении внутренних документов Общества: - Положение по инвестиционной деятельности Общества в новой редакции. - Сценарные условия формирования инвестиционных программ ОАО «МРСК Центра». 17. О прекращении полномочий члена Правления Общества. 18. Об одобрении договора об оказании консультационных услуг, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об одобрении Договора купли-продажи носителей ключевой информации e-Token PRO (Java) 72K, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «АТС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об одобрении Договора оказания услуг удостоверяющего центра, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «АТС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об одобрении Договора возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода ЕЭС России из аварийных ситуаций, услуг по формированию перспективного технологического резерва мощностей, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 22. Об одобрении Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка, заключаемого между ОАО «МРСК Центра», НП «Совет рынка», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «АТС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦФР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г. ______________________ В.А. Алименко (подпись) м.п. 3.2. Дата «27» февраля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.