Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Члены совета директоров, персонально: Силантьев Вадим Валентинович Анциферова Валентина Михайловна Козлов Владимир Александрович Кузнецов Юрий Сергеевич Левицкая Любовь Романовна Чемерис Андрей Андреевич Чинкин Валерий Петрович Шипилов Сергей Васильевич Юкельсон Яков Сергеевич Чернышков Эдуард Анатольевич На заседании присутствовали 10 из 12 членов Совета директоров. Результаты голосования по вопросу повестки дня: По первому вопросу повестки дня: «За» - 10 голосов (Силантьев Вадим Валентинович, Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По второму вопросу повестки дня: «За» - 10 голосов (Силантьев Вадим Валентинович, Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По третьему вопросу повестки дня: «За» - 10 голосов (Силантьев Вадим Валентинович, Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По четвертому вопросу повестки дня: «За» - 10 голосов (Силантьев Вадим Валентинович, Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По пятому вопросу повестки дня: «За» - 10 голосов (Силантьев Вадим Валентинович, Анциферова Валентина Михайловна, Козлов Владимир Александрович, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Чемерис Андрей Андреевич, Чинкин Валерий Петрович, Шипилов Сергей Васильевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Чернышков Эдуард Анатольевич), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По вопросам повестки дня решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров. 2. Одобрить заключение договора купли-продажи акций. 3. Одобрить заключения Мирового соглашения. 4. Одобрить заключения Генерального соглашения о взаиморасчетах от 07.02.2013 года. 5. Одобрить подписание генеральным директором ОАО «ДИОД» Тихоновым В.П. Мирового соглашения, Дополнительного соглашения к договору поставки № 02-30/11 от 22.06.2011, Соглашение об уплате штрафных санкций по договору поставки № 01/09 от 11.01.2009. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» февраля 2013 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» февраля 2013 года, Протокол № 1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДИОД» ______________________ В.П. Тихонов 3.2. Дата «12» февраля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.