Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос № 8: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 9: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос № 10: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 11: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; (не принимали участие в голосовании – 3 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 12: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; (не принимали участие в голосовании – 3 (п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 13: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; (не принимали участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)); вопрос № 14: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; (не принимали участие в голосовании – 1 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»)). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. ВОПРОС № 1: Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества. Решение: Поручить члену Совета директоров Общества Жолнерчик Светлане Семеновне исполнение функций Председательствующего на настоящем заседании Совета директоров Общества. ВОПРОС № 2: О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» – 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»: № Ф.И.О. Должность и место работы 1. Лаврова Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 2. Черментеева Юлия Петровна Начальник управления развития нормативных правовых актов юридического департамента ОАО «Россети» 3. Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 4. Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» 5. Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Лаврову Марину Александровну. ВОПРОС № 3: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 7 (семь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность и место работы 1. Жолнерчик Светлана Семеновна Заместитель Генерального директора ОАО «Россети» 2. Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 3. Лаврова Марина Александровна Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 4. Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети» 5. Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 6. Покровский Сергей Вадимович Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов 7. Дронова Татьяна Петровна Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз. 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Жолнерчик Светлану Семеновну. ВОПРОС № 4: О составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества – 11 (одиннадцать) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества: № Ф.И.О. Должность и место работы 1. Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 2. Катина Анна Юрьевна Заместитель начальника Управления корпоративных отношений - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления ОАО «Россети» 3. Тройнина Ольга Николаевна Главный эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО «Россети» 4. Панкстьянов Юрий Николаевич Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» 5. Богачева Ирина Владимировна Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ОАО «Россети» 6. Тощенко Владимир Валерьевич Директор Департамента управления делами ОАО «Россети» 7. Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка» 8. Кузьмин Виталий Васильевич Независимый эксперт 9. Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» 10. Покровский Сергей Вадимович Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов 11. Безденежных Елена Степановна Заместитель Генерального директора – руководитель Блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов ОАО «ГМК «Норильский никель» 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Чевкина Дмитрия Александровича. ВОПРОС № 5: О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 6: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. Решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» – 7 (семь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»: № Ф.И.О. Должность и место работы 1. Дронова Татьяна Петровна Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз. 2. Михальков Александр Владимирович Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северо-Запада» 3. Шмырин Алексей Константинович Начальник Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «МРСК Северо-Запада» 4. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов 5. Портянкин Борис Адамович Заместитель Председателя Отраслевого отделения по развитию энергосервисного рынка, член Комитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности «Деловой России» 6. Масалева Ирина Борисовна Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 7. Бойцов Тимур Олегович Главный эксперт Управления регламентации технологического присоединения Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ОАО «Россети» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Дронову Татьяну Петровну. ВОПРОС № 7: Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 4 квартал 2013 года, в том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества. Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора, Председателя Правления о деятельности Общества за 4 квартал 2013 года, том числе отчет о выполнении решений Совета директоров Общества, согласно Приложениям № 1-5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить непредставление в установленные сроки предложений по организации проведения в полном объеме работ, предусмотренных Программой по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки с учетом установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства в 2011-2014 годах, с прогнозом сроков затрат на их выполнение. ВОПРОС № 8: Отчет о ключевых рисках ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2013 год. Решение: Принять к сведению отчет о ключевых рисках Общества за 2013 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ВОПРОС № 9: Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Утвердить страховые организации в качестве страховщиков ОАО «МРСК Северо-Запада»: Вид страхования Страховая компания Период страхования Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров ОАО «СОГАЗ» с 01.04.2014 по 31.03.2015 Добровольное медицинское страхование ОАО «СОГАЗ» с 01.04.2014 по 31.12.2016 Страхование от несчастных случаев и болезней ОАО «СОГАЗ» с 01.04.2014 по 31.12.2016 ВОПРОС № 10: О рассмотрении плановых значений показателей надежности оказываемых услуг филиалами Общества на расчетный период тарифного регулирования 2014-2018 годы. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 11: Об одобрении договора на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго» по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Центра», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 728 463 (Семьсот двадцать восемь тысяч четыреста шестьдесят три) руб. 10 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 111 121 (Сто одиннадцать тысяч сто двадцать один) руб. 50 копеек. Окончательный расчет стоимости работ по Договору производится по актам приемки выполненных работ формы КС-2 и КС-3 за фактически выполненные работы в соответствии с исполнительными локальными сметами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ. 2. Одобрить договор на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго», заключаемый между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Центра» (далее - Договор, Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – ОАО «МРСК Северо-Запада»; Заказчик – ОАО «МРСК Центра». Предмет Договора: Подрядчик обязуется силами филиала «Вологдаэнерго» выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением имущества Заказчика в результате воздействия неблагоприятных погодных условий, и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в Локальных сметах затрат (Приложения 1-7 к Договору). Цена Договора: Цена Договора не может превышать 728 463 (Семьсот двадцать восемь тысяч четыреста шестьдесят три) руб. 10 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 111 121 (Сто одиннадцать тысяч сто двадцать один) руб. 50 копеек, в соответствии с Локальными сметами затрат, указанными в Приложениях 1-7 к Договору. Окончательный расчет стоимости работ по Договору производится по актам приемки выполненных работ формы КС-2 и КС-3 за фактически выполненные работы в соответствии с исполнительными локальными сметами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ. Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ с 26 ноября 2013 года по 3 декабря 2013 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие до его заключения, с 26 ноября 2013 года. ВОПРОС № 12: Об одобрении договора на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Центра» «Ярэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Центра» «Ярэнерго» по договору, заключаемому между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Центра», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 1 184 144 (Один миллион сто восемьдесят четыре тысячи сто сорок четыре) руб. 54 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 180 632 (Сто восемьдесят тысяч шестьсот тридцать два) руб. 22 копейки. Окончательный расчет стоимости работ по Договору производится по актам приемки выполненных работ формы КС-2 и КС-3 за фактически выполненные работы в соответствии с исполнительными локальными сметами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ. 2. Одобрить договор на выполнение работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Центра» «Ярэнерго», заключаемый между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Центра» (далее - Договор, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Подрядчик – ОАО «МРСК Северо-Запада»; Заказчик – ОАО «МРСК Центра». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить работы по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики Заказчика, вызванных повреждением имущества Заказчика в результате воздействия неблагоприятных погодных условий, и передать результат работ Заказчику. Виды работ, их содержание и объем определены сторонами в Локальных сметах затрат (Приложения 1 - 7 к Договору). Цена Договора: Цена Договора не может превышать 1 184 144 (один миллион сто восемьдесят четыре тысячи сто сорок четыре) руб. 54 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 180 632 (сто восемьдесят тысяч шестьсот тридцать два) руб. 22 копейки, в соответствии с Локальными сметами затрат, указанными в Приложениях 1-7 к Договору. Окончательный расчет стоимости работ по Договору производится по актам приемки выполненных работ формы КС-2 и КС-3 за фактически выполненные работы в соответствии с исполнительными локальными сметами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных работ. Срок выполнения работ: Сроки выполнения работ с 26 ноября 2013 года по 3 декабря 2013 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие до его заключения, с 26 ноября 2013 года. ВОПРОС № 13: Об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗап НТЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что общая стоимость работ (цена Договора) по Договору подряда на выполнение работ по разработке схемы развития электрических сетей 35 кВ и ниже по Беломорскому району (Беломорский РЭС-4 ПО СЭС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго») между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «СевЗап НТЦ» (далее – Договор) составляет 2 601 900 (Два миллиона шестьсот одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 396 900 (Триста девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик – ОАО «МРСК Северо-Запада»; Подрядчик – ОАО «СевЗап НТЦ». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить согласно техническому заданию Заказчика, являющемуся приложением к настоящему Договору, проектные и изыскательские работы по разработке схемы развития электрических сетей 35 кВ и ниже по Беломорскому району (Беломорский РЭС-4 ПО СЭС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго») и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Общая стоимость работ (цена Договора) по Договору составляет 2 601 900 (Два миллиона шестьсот одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 396 900 (Триста девяносто шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору – 28.03.2014 г. Срок завершения работ – 28.09.2014 г. Срок Договора: Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие до его заключения, с 28.03.2014 г. ВОПРОС № 14: Об одобрении договора субаренды нежилых помещений между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора субаренды нежилых помещений между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада» (далее – Договор) составляет 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС в размере 533 (Пятьсот тридцать три) рубля 90 копеек за месяц пользования Нежилым помещением. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Арендатор; ОАО «Энергосервис Северо-Запада» – Субарендатор. Предмет Договора: Арендатор обязуется передать, а Субарендатор – принять во временное пользование нежилое помещение общей площадью 10,1 (Десять целых одна десятая) кв. м. (помещение № 11), указанное в приложении к Договору, расположенное в здании бывшего заводоуправления литер «А1», площадка № 1 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31 (далее – Нежилое помещение). Нежилое помещение принимается в субаренду для организации офиса. Право пользования Нежилым помещением принадлежит Арендатору на основании Договора аренды недвижимого имущества №232/338/13 от 16.12.2013, заключенного с ОАО «Завод «Буревестник» (далее – Арендодатель). Цена Договора: За пользование Нежилым помещением Субарендатор уплачивает Арендатору арендную плату в размере 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС в размере 533 (Пятьсот тридцать три) рубля 90 копеек за месяц пользования Нежилым помещением. Арендная плата по настоящему Договору включает стоимость потребляемых Субарендатором коммунальных услуг (тепло-водо-электроснабжения), а также компенсацию затрат Арендатора, связанных с эксплуатационными, административно-хозяйственными расходами по содержанию Нежилого помещения. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема-передачи Нежилого помещения. Срок субаренды: - начало действия срока субаренды Нежилого помещения: с даты подписания акта приема-передачи Нежилого помещения; - окончание срока действия субаренды Нежилого помещения: 15 ноября 2014 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения обязательств. Условия настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие до его заключения, с 16 декабря 2013 года. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18.04.2014 № 151/22. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ____________________ М.В. Кошелев (по доверенности от 13.08.2013, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 10334) 3.2. Дата «18» апреля 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.