Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АИЖК» или АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosipoteka.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам 1-4, 14, 15 повестки дня приняты единогласно. Решения по вопросам 6-13 повестки дня приняты единогласно членами Наблюдательного совета АО "АИЖК", имеющими в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" право принимать участие в голосовании. 2.2 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о спонсорской поддержке и благотворительности Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» согласно Приложению 1. Решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить Положение о службе внутреннего аудита Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в новой редакции согласно Приложению 2. Решение по третьему вопросу повестки дня: 1. Согласовать организационную структуру и штатную численность Службы внутреннего аудита Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» согласно Приложению 3. 2. Согласовать оклад руководителя Службы внутреннего аудита Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» согласно Приложению 4. Решение по четвертому вопросу повестки дня: В соответствии с п. 3(1) постановления Правительства Российской Федерации от 20.04.2015 № 373 (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 № 1331) утвердить перечень операционных расходов АО «АИЖК», связанных с реализацией программы помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой ситуации согласно Приложению 5. Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» за 2014-2015 гг. согласно Приложению 6. Решение по шестому вопросу повестки дня: Предложить Общему собранию акционеров Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» одобрить взаимосвязанные сделки, совершаемые с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», являющиеся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность с существенными условиями, согласно Приложению 7. Решение по седьмому вопросу повестки дня: 1. Одобрить генеральные соглашения о предоставлении займов в рамках единого казначейства единого института развития в жилищной сфере и его организаций между Акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и Акционерным обществом «Агентство финансирования жилищного строительства», Открытым акционерным обществом «Страховая компания АИЖК», Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства, как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с существенными условиями согласно Приложению 8. 2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены Акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, с существенными условиями согласно Приложению 9. Решение по восьмому вопросу повестки дня: Одобрить сделки по предоставлению нежилых помещений Акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в субаренду Акционерному обществу «Агентство финансирования жилищного строительства», Открытому акционерному обществу «Страховая компания АИЖК» и Федеральному фонду содействия развитию жилищного строительства»», как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с существенными условиями согласно Приложению 10. Решение по девятому вопросу повестки дня: Одобрить договор о создании Акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и Акционерным обществом «Агентство финансирования жилищного строительства» Непубличного акционерного общества «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктура водоснабжения» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению 11. Решение по десятому вопросу повестки дня: Одобрить договор об оказании Акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» услуг Непубличному акционерному обществу «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктура водоснабжения» по ведению бухгалтерского и налогового учета как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению 12. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению Акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» займа создаваемому путем учреждения Непубличному акционерному обществу «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктура водоснабжения», с существенными условиями согласно Приложению 13. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению Акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» у Акционерного общества «Агентство финансирования жилищного строительства» закладных с существенными условиями согласно Приложению 14. Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по оказанию Акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» комплекса услуг Открытому акционерному обществу «Страховая компания АИЖК» с существенными условиями согласно Приложению 15. Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе, в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (Фонда «РЖС») за 2015 год. 2. Утвердить размер вознаграждения аудиторской организации, отобранной на конкурсной основе, в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда «РЖС» за 2015 год, в размере 3 000 000 рублей (с учетом НДС). Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня: Рекомендовать Правлению АО «АИЖК» утвердить Регламент взаимодействия структурных подразделений Фонда «РЖС» при принятии решения о выдаче согласия на образование земельных участков, заключении дополнительных соглашений, договоров купли-продажи к договорам аренды, договорам безвозмездного срочного пользования, заключении мировых соглашений с юридическими, физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с которыми заключен договор аренды земельного участка, договор безвозмездного срочного пользования, в том числе для строительства жилья экономического класса, имеющими неисполненные обязательства по таким договорам согласно Приложению 16. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 февраля 2016 года, протокол № 1/15. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор подразделения «Ипотечные продукты и андеррайтинг» И.А. Балкарова (по доверенности от 25.02.2016 № 3/31) М.П. 3.2. Дата: 26 февраля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.