Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: - об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; - об утверждении внутренних документов эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: «ВОПРОС № 6: Об одобрении договора подряда на расчистку трасс ВЛ 35 - 110 кВ от поросли до границ охранных зон между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора подряда на расчистку трасс ВЛ 35 - 110 кВ от поросли до границ охранных зон между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 11 716 460 (Одиннадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 72 копейки, в том числе НДС 1 787 256 (Один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 72 копейки. 2. Одобрить договор подряда на расчистку трасс ВЛ 35 - 110 кВ от поросли до границ охранных зон между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» – ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Подрядчик» – ОАО «АТХ». Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по расчистке трасс ВЛ 35 - 110 кВ от поросли до границ охранных зон для нужд филиала «Кировэнерго». Стоимость работ: Стоимость работ составляет 11 716 460 (Одиннадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 72 копейки, в том числе НДС 1 787 256 (Один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 72 копейки. Срок выполнения работ: Дата начала работ: «01» мая 2012 г. Дата окончания работ: «31» октября 2012 г. Срок действия Договора: Срок действия Договора устанавливается с момента его заключения до 31.12.2012 г., а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их исполнения. ВОПРОС № 10: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить общий размер арендной платы в месяц по договору аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере: - фиксированная часть арендной платы в месяц составляет 261 171 (Двести шестьдесят одна тысяча сто семьдесят один) рубль 02 копейки, в том числе НДС (18%) – 39 839 (Тридцать девять тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 65 копеек. - переменная часть включает в себя ежемесячные затраты Арендодателя по содержанию и обслуживанию здания, а именно: - расходы по обеспечению теплоснабжения; - расходы по обеспечению энергоснабжения; - расходы по обеспечению водоснабжения и отведению хозяйственно-бытовых стоков; - затраты связанные с вывозом ТБО; - расходы связанные с охраной и обеспечением пропускного режима здания. Переменная часть арендной платы оплачивается Арендодателю Арендатором в размере пропорциональном площади арендуемых нежилых помещений в здании (7,89% от общего размера расходов по содержанию и обслуживанию здания). Общая сумма выплат по договору не может составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - договор), на следующих существенных условиях: Стороны договора: Арендодатель – ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Арендатор – ОАО «СО ЕЭС». Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное возмездное владение и пользование недвижимое имущество (далее – Имущество) и обязуется уплачивать установленную договором арендную плату. По договору в аренду, для размещения персонала и оборудования, для осуществления функции по оперативно-диспетчерскому управлению электроэнергетическим режимом ЕЭС России на территории Владимирской области передается Имущество - часть нежилого 7-ми этажного здания производственно-лабораторного корпуса (общая площадь здания составляет 4454,5 кв.м., расположенного по адресу: Владимирская область, г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.106), состоящая из нежилых помещений, общей площадью 351,4 кв.м., а именно: - помещения 4-го этажа: помещение №3 с площадью 37,1 кв.м.; помещение №6 с площадью 15 кв.м.; помещение №7 с площадью 20 кв.м.; помещение №3а с площадью 10 кв.м.; помещение №12 с площадью 17,8 кв.м.; помещение № 13 с площадью 18,1 кв.м.; помещение №15 с площадью 18,10 кв.м.; - помещения 5-го этажа: помещение №3а с площадью 17,5 кв.м.; помещение №3 с площадью 75,2 кв.м.; помещение № 4 с площадью 25,1 кв.м; помещение № 5 с площадью 9,0 кв.м.; помещение № 14 с площадью 17,4 кв.м.; помещение № 14а с площадью 18,6 кв.м.; помещение № 13 с площадью 35,8 кв.м.; помещение № 12а с площадью 16,7 кв.м. Цена договора: Арендная плата по договору состоит из фиксированной и переменной частей: - фиксированная часть арендной платы в месяц составляет 261 171 (Двести шестьдесят одна тысяча сто семьдесят один) рубль 02 копейки, в том числе НДС (18%) – 39 839 (Тридцать девять тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 65 копеек. - переменная часть включает в себя ежемесячные затраты Арендодателя по содержанию и обслуживанию здания, а именно: - расходы по обеспечению теплоснабжения; - расходы по обеспечению энергоснабжения; - расходы по обеспечению водоснабжения и отведению хозяйственно-бытовых стоков; - затраты связанные с вывозом ТБО; - расходы связанные с охраной и обеспечением пропускного режима здания. Переменная часть арендной платы оплачивается Арендодателю Арендатором в размере пропорциональном площади арендуемых нежилых помещений в здании (7,89% от общего размера расходов по содержанию и обслуживанию здания). Арендная плата оплачивается Арендатором с момента передачи Арендатору имущества по акту приема-передачи. Порядок оплаты стоимости арендной платы. Арендатор ежемесячно, не позднее 15-го числа текущего месяца аренды, производит оплату фиксированной части арендной платы за текущий месяц на основании счетов, выставленных Арендодателем не позднее 5-го числа текущего месяца. Переменная часть арендной платы оплачивается Арендатором до 20-го числа месяца следующего за расчетным на основании счетов-фактур, выставляемых Арендодателем не позднее 18-го числа месяца следующего за расчетным. Срок действия договора. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации, и действует до 31 декабря 2013 года. Стороны пришли к соглашению о том, что действие договора распространяется на отношения сторон, сложившиеся с 01.01.2012 г. ВОПРОС № 11: Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору аренды недвижимого имущества № 19 от 01.12.2008 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору аренды недвижимого имущества № 19 от 01.12.2008 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель – ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны договорились внести изменение в п. 2.1. договора аренды недвижимого имущества № 19 от 01.12.2008 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», изложив его в следующей редакции: «2.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 30.11.2012 г.». В остальном условия договора аренды недвижимого имущества № 19 от 01.12.2008 г. остаются неизменными и Стороны обязуются выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 30.11.2012 г. Условия Дополнительного соглашения применяются с 01.01.2012 г. ВОПРОС № 12: Об одобрении Соглашений к договорам использования объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 1. Одобрить Соглашение к Договору использования объектов электросетевого хозяйства №ДИП-10 от 01.05.06 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Пользователь», «Арендатор» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «ФСК» - ОАО «ФСК ЕЭС» Предмет Соглашения: Стороны договорились расторгнуть с 30.06.2008 Договор использования объектов электросетевого хозяйства № ДИП-10 от 01.05.2006 по взаимному соглашению Сторон. Арендатор обязуется возвратить ОАО «ФСК ЕЭС» арендуемые объекты по Договору путем подписания акта приема-передачи имущества. В течение 15 рабочих дней после подписания Соглашения Стороны обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов. Пользователь обязуется погасить задолженность, указанную в акте сверки взаиморасчетов, в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта сверки взаиморасчетов. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания. 2. Одобрить Соглашение к Договору использования объектов электросетевого хозяйства №ДИП-13 от 29.09.06 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: «Пользователь», «Арендатор» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «ФСК» - ОАО «ФСК ЕЭС» Предмет Соглашения: Стороны договорились расторгнуть с 30.06.2008 Договор использования объектов электросетевого хозяйства № ДИП-13 от 29.09.2006 по взаимному соглашению Сторон. Арендатор обязуется возвратить ОАО «ФСК ЕЭС» арендуемые объекты по Договору путем подписания акта приема-передачи имущества. В течение 15 рабочих дней после подписания Соглашения Стороны обязуются подписать акт сверки взаиморасчетов. Пользователь обязуется погасить задолженность, указанную в акте сверки взаиморасчетов, в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта сверки взаиморасчетов. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания. ВОПРОС № 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.11 г. № СДУ-3/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-3/2010, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение, Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Системный оператор - ОАО «СО ЕЭС» МРСК - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению внести следующие изменения в Соглашение о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-3/2010» (далее - Соглашение): 1.1. Дополнить раздел 4 Соглашения («Порядок взаимодействия Сторон при выводе ЛЭП, оборудования и устройств в ремонт и из эксплуатации») новыми пунктами следующего содержания: «4.5. При производстве оперативных переключений и организации безопасного производства работ на воздушных линиях электропередачи, потенциал наведенного напряжения на которых превышает 25 В, Системный оператор (ОДУ, РДУ) и МРСК (РСК) должны руководствоваться требованиями Соглашения о технологическом взаимодействии ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и дочерних (зависимых) обществ ОАО «Холдинг МРСК» при организации безопасного производства работ на воздушных линиях электропередачи, потенциал наведенного напряжения на которых превышает 25 В, утвержденного ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 01.09.2011. 4.6. При организации и производстве оперативных переключений на подстанциях нового поколения и отдельных распределительных устройствах подстанций, соответствующих всем отличительным свойствам подстанций нового поколения, в случае если такие переключения выполняются с автоматизированного рабочего места оперативного или диспетчерского персонала, Системный оператор (ОДУ, РДУ) и МРСК (РСК) должны руководствоваться требованиями Основных принципов организации и порядка переключений на подстанциях нового поколения, выполняемых с автоматизированного рабочего места оперативного и диспетчерского персонала, утвержденных ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК» 31.08.2011.» 1.2. Внести в приложение № 1 к Соглашению («Перечень основных документов, определяющих порядок технологического взаимодействия РСК и РДУ») следующие изменения: В разделе 5 приложения № 1 к Соглашению («Стандарты, являющиеся обязательными для Системного оператора и МРСК») пункт 5.4 изложить в следующей редакции: «5.4. Стандарт ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.240.001-2011 «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования» (утвержден и введен в действие приказом ОАО «СО ЕЭС» от 19.04.2011 № 102)». В части, не затронутой Дополнительным соглашением, условия Соглашения остаются неизменными. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение (за исключением абзаца второго пункта 1.1) вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Абзац второй пункта 1.1 Дополнительного оглашения и, соответственно, пункт 4.5 Соглашения вступают в силу с 01 января 2012 г. Дополнительное соглашение действует в течение срока действия Соглашения. ВОПРОС № 14: Об одобрении дополнительного соглашения №5 к договору аренды недвижимого имущества № 07/06/4 от 08.02.2006г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Одобрить дополнительное соглашение №5 к договору аренды недвижимого имущества № 07/06/4 от 08.02.2006 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: «Арендодатель» – ОАО «МРСК Центра и Приволжья». «Арендатор» – ОАО «СО ЕЭС». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны договорились внести в договор аренды недвижимого имущества № 07/06/4 от 08.02.2006 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» следующие изменения и дополнения: 1. «Арендатор» вправе произвести за свой счет работы по перепланировке диспетчерского зала (реконструкцию диспетчерского зала под установку видеощита с созданием гермозоны) в помещении № 602 6-го этажа Объекта аренды, согласно Плану перепланировки, являющемуся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения (Приложение № 1) согласно действующим градостроительным правилам и требованиям, а также проектной документации, подлежащей согласованию с «Арендодателем». Для проведения работ на Объекте аренды «Арендатор» вправе привлекать третьих лиц. В случае причинения «Арендодателю» ущерба, вызванного действиями привлеченных «Арендатором» третьих лиц, обязанным лицом перед «Арендодателем» по возмещению ущерба остается «Арендатор». По окончании срока действия договора улучшения, неотделимые от Объекта аренды, остаются в собственности «Арендодателя», стоимость неотделимых улучшений возмещению не подлежит. Внесение изменений в техническое описание Объекта аренды, а также оформление любой другой документации с проведением сопутствующих мероприятий, требуемых в результате производства указанных в настоящем пункте работ, осуществляется за счет «Арендатора». 2. Все остальные положения договора, не затронутые Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу и являются обязательными для исполнения Сторонами. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. ВОПРОС № 21: Об одобрении договоров на проведение работ по энергетическому обследованию между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.1. Определить цену договора на оказание услуг комплексного энергетического обследования объектов электрических сетей, зданий и сооружений филиала «Ивэнерго» с оформлением энергетического паспорта филиала между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 815 988 (Два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей, в т. ч. НДС 18% - 429 557 (Четыреста двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 49 копеек. 1.2. Одобрить договор на оказание услуг комплексного энергетического обследования объектов электрических сетей, зданий и сооружений филиала «Ивэнерго» с оформлением энергетического паспорта филиала между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Исполнитель-1» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Исполнитель-2» - ООО «Энергоперспектива» «Исполнитель-3» - ООО «Энергоэффект-НН» Предмет Договора: Исполнители обязуются оказать услуги по энергетическому обследованию объектов электрических сетей, зданий и сооружений филиала «Ивэнерго», в том числе по оценке фактической эффективности использования энергоресурсов, определению причин нерационального энергопотребления и имеющихся резервов экономии энергоресурсов, разработке рекомендаций и мероприятий по энергосбережению, направленных на повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов и снижению финансовых затрат на эксплуатацию объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора. Обязательства Исполнителей по Договору признаются солидарными. По итогам оказания услуг Исполнитель-1 обязуется предоставить Заказчику в течение 5 дней совокупный пакет документов - отчет по результатам энергетического обследования с приложением технологических решений по проведению модернизации оборудования и спецификации нового энергоэффективного оборудования, энергетический паспорт филиала «Ивэнерго», оформленный в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. №182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования». Стоимость услуг: Стоимость услуг по Договору составляет 2 815 988 (Два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей, в т. ч. НДС 18% - 429 557,49 (Четыреста двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 49 копеек. Стоимость оказываемых по Договору услуг включает в себя вознаграждение Исполнителей и все затраты, необходимые для оказания услуг, и не подлежит изменению. Сроки оказания услуг: Начало оказания услуг: ноябрь 2011 г. Окончание оказания услуг: декабрь 2011 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору, и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 07.11.2011 г. 2.1. Определить цену договора на оказание услуг комплексного энергетического обследования объектов электрических сетей, зданий и сооружений филиала «Кировэнерго» с оформлением энергетического паспорта филиала между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 672 333 (Три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи триста тридцать три) рубля, в т.ч. НДС 18% - 560 186 (Пятьсот шестьдесят тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 39 копеек. 2.2. Одобрить договор на оказание услуг комплексного энергетического обследования объектов электрических сетей, зданий и сооружений филиала «Кировэнерго» с оформлением энергетического паспорта филиала между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Исполнитель-1» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Исполнитель-2» - ООО «Энергоперспектива» «Исполнитель-3» - ООО «Энергоэффект-НН» Предмет Договора: Исполнители обязуются оказать услуги по энергетическому обследованию объектов электрических сетей, зданий и сооружений филиала «Кировэнерго», в том числе по оценке фактической эффективности использования энергоресурсов, определению причин нерационального энергопотребления и имеющихся резервов экономии энергоресурсов, разработке рекомендаций и мероприятий по энергосбережению, направленных на повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов и снижению финансовых затрат на эксплуатацию объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора. Обязательства Исполнителей по Договору признаются солидарными. По итогам оказания услуг Исполнитель-1 обязуется предоставить Заказчику в течение 5 дней совокупный пакет документов - отчет по результатам энергетического обследования с приложением технологических решений по проведению модернизации оборудования и спецификации нового энергоэффективного оборудования, энергетический паспорт филиала «Кировэнерго», оформленный в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. №182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования». Стоимость услуг: Стоимость услуг по Договору составляет 3 672 333 (Три миллиона шестьсот семьдесят две тысячи триста тридцать три) рубля, в т.ч. НДС 18% - 560 186 (Пятьсот шестьдесят тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 39 копеек. Стоимость оказываемых по Договору услуг включает в себя вознаграждение Исполнителей и все затраты, необходимые для оказания услуг, и не подлежит изменению. Сроки оказания услуг: Начало оказания услуг: ноябрь 2011 г. Окончание оказания услуг: декабрь 2011 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору, и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 07.11.2011 г. 3.1. Определить цену договора на оказание услуг комплексного энергетического обследования объектов электрических сетей, зданий и сооружений филиала «Калугаэнерго» с оформлением энергетического паспорта филиала между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 7 832 944 (Семь миллионов восемьсот тридцать две тысячи девятьсот сорок четыре) рубля, в том числе НДС 18% - 1 194 855 (Один миллион сто девяносто четыре тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 86 копеек. 3.2. Одобрить договор на оказание услуг комплексного энергетического обследования объектов электрических сетей, зданий и сооружений филиала «Калугаэнерго» с оформлением энергетического паспорта филиала между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Исполнитель-1» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Исполнитель-2» - ООО «Энергоперспектива» «Исполнитель-3» - ООО «Энергоэффект-НН» Предмет Договора: Исполнители обязуются оказать услуги по энергетическому обследованию объектов электрических сетей, зданий и сооружений филиала «Калугаэнерго», в том числе по оценке фактической эффективности использования энергоресурсов, определению причин нерационального энергопотребления и имеющихся резервов экономии энергоресурсов, разработке рекомендаций и мероприятий по энергосбережению, направленных на повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов и снижению финансовых затрат на эксплуатацию объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора. Обязательства Исполнителей по Договору признаются солидарными. По итогам оказания услуг Исполнитель-1 обязуется предоставить Заказчику в течение 5 дней совокупный пакет документов - отчет по результатам энергетического обследования с приложением технологических решений по проведению модернизации оборудования и спецификации нового энергоэффективного оборудования, энергетический паспорт филиала «Калугаэнерго», оформленный в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. №182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования». Стоимость услуг: Стоимость услуг по Договору составляет 7 832 944 (Семь миллионов восемьсот тридцать две тысячи девятьсот сорок четыре) рубля, в том числе НДС 18% - 1 194 855 (Один миллион сто девяносто четыре тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 86 копеек. Стоимость оказываемых по Договору услуг включает в себя вознаграждение Исполнителей и все затраты, необходимые для оказания услуг, и не подлежит изменению. Сроки оказания услуг: Начало оказания услуг: ноябрь 2011 г. Окончание оказания услуг: декабрь 2011 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору, и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 07.11.2011 г. 4.1. Определить цену договора на оказание услуг комплексного энергетического обследования объектов электрических сетей, зданий и сооружений филиала «Мариэнерго» с оформлением энергетического паспорта филиала между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 674 812 (Шесть миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей, в т.ч. НДС 18% 1 018 191 (Один миллион восемнадцать тысяч сто девяносто один) рубль 66 копеек. 4.2. Одобрить договор на оказание услуг комплексного энергетического обследования объектов электрических сетей, зданий и сооружений филиала «Мариэнерго» с оформлением энергетического паспорта филиала между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Исполнитель-1» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Исполнитель-2» - ООО «Энергоперспектива» «Исполнитель-3» - ООО «Энергоэффект-НН» Предмет Договора: Исполнители обязуются оказать услуги по энергетическому обследованию объектов электрических сетей, зданий и сооружений филиала «Мариэнерго», в том числе по оценке фактической эффективности использования энергоресурсов, определению причин нерационального энергопотребления и имеющихся резервов экономии энергоресурсов, разработке рекомендаций и мероприятий по энергосбережению, направленных на повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов и снижению финансовых затрат на эксплуатацию объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора. Обязательства Исполнителей по Договору признаются солидарными. По итогам оказания услуг Исполнитель-1 обязуется предоставить Заказчику в течение 5 дней совокупный пакет документов - отчет по результатам энергетического обследования с приложением технологических решений по проведению модернизации оборудования и спецификации нового энергоэффективного оборудования, энергетический паспорт филиала «Мариэнерго», оформленный в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. №182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования». Стоимость услуг: Стоимость услуг по Договору составляет 6 674 812 (Шесть миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей, в т.ч. НДС 18% 1 018 191 (Один миллион восемнадцать тысяч сто девяносто один) рубль 66 копеек. Стоимость оказываемых по Договору услуг включает в себя вознаграждение Исполнителей и все затраты, необходимые для оказания услуг, и не подлежит изменению. Сроки оказания услуг: Начало оказания услуг: ноябрь 2011 г. Окончание оказания услуг: декабрь 2011 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору, и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 07.11.2011 г. 5.1. Определить цену договора на оказание услуг комплексного энергетического обследования объектов электрических сетей, зданий и сооружений филиала «Рязаньэнерго» с оформлением энергетического паспорта филиала между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 9 608 618 (Девять миллионов шестьсот восемь тысяч шестьсот восемнадцать) рублей, в т.ч. НДС 18% - 1 465 721 (Один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот двадцать один) рубль 39 копеек. 5.2. Одобрить договор на оказание услуг комплексного энергетического обследования объектов электрических сетей, зданий и сооружений филиала «Рязаньэнерго» с оформлением энергетического паспорта филиала между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» «Исполнитель-1» - ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Исполнитель-2» - ООО «Энергоперспектива» «Исполнитель-3» - ООО «Энергоэффект-НН» Предмет Договора: Исполнители обязуются оказать услуги по энергетическому обследованию объектов электрических сетей, зданий и сооружений филиала «Рязаньэнерго», в том числе по оценке фактической эффективности использования энергоресурсов, определению причин нерационального энергопотребления и имеющихся резервов экономии энергоресурсов, разработке рекомендаций и мероприятий по энергосбережению, направленных на повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов и снижению финансовых затрат на эксплуатацию объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора. Обязательства Исполнителей по Договору признаются солидарными. По итогам оказания услуг Исполнитель-1 обязуется предоставить Заказчику в течение 5 дней совокупный пакет документов - отчет по результатам энергетического обследования с приложением технологических решений по проведению модернизации оборудования и спецификации нового энергоэффективного оборудования, энергетический паспорт филиала «Рязаньэнерго», оформленный в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. №182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования». Стоимость услуг: Стоимость услуг по Договору составляет 9 608 618 (Девять миллионов шестьсот восемь тысяч шестьсот восемнадцать) рублей, в т.ч. НДС 18% - 1 465 721 (Один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот двадцать один) рубль 39 копеек. Стоимость оказываемых по Договору услуг включает в себя вознаграждение Исполнителей и все затраты, необходимые для оказания услуг, и не подлежит изменению. Сроки оказания услуг: Начало оказания услуг: ноябрь 2011 г. Окончание оказания услуг: декабрь 2011 г. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору, и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 07.11.2011 г. ВОПРОС № 22: Об одобрении договора на проведение предрейсового медицинского осмотра между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Определить цену договора на проведение предрейсового медицинского осмотра между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 890 000 (Два миллиона восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 2. Одобрить договор на проведение предрейсового медицинского осмотра между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; «Исполнитель» - ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика производить предрейсовый медицинский осмотр (далее Услуги) работников Заказчика (работники ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Удмуртэнерго») ежедневно, включая выходные дни и нерабочие праздничные дни, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги. Предрейсовый медицинский осмотр проводится для водителей, являющихся работниками Заказчика. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору определяется согласно сводным таблицам стоимости предрейсового медосмотра и составляет в месяц: - за оказание услуг по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей в производственном отделении «Глазовские электрические сети» - 71 930 (Семьдесят одна тысяча девятьсот тридцать) рублей 16 копеек, НДС не облагается; - за оказание услуг по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей в производственном отделении «Центральные электрические сети» - 67 141 (Шестьдесят семь тысяч сто сорок один) рубль, НДС не облагается. - за оказание услуг по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей в производственном отделении «Южные электрические сети» -101 762 (Сто одна тысяча семьсот шестьдесят два) рубля 17 копеек, НДС не облагается. Общая стоимость услуг по Договору в месяц составляет - 240 833 (Двести сорок тысяч восемьсот тридцать три) рубля 33 копейки, НДС не облагается Цена Договора составляет - 2 890 000 (Два миллиона восемьсот девяносто тысяч) рублей, НДС не облагается. Оплата Услуг Заказчиком осуществляется по окончании расчетного периода, расчетный период - месяц, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, до 20-го числа месяца, следующего за расчетным на основании счета-фактуры и акта выполненных работ (оказанных услуг). Срок действия Договора: Договор действует с 01 января 2012 года по 31 декабря 2012 года, а в части неисполненных (исполненных ненадлежащим образом) обязательств до полного (надлежащего) исполнения сторонами обязательств по Договору. ВОПРОС № 24: Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 год. Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 год в соответствии с приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров. ВОПРОС № 26: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. Утвердить внутренний документ Общества: Положение об инсайдерской информации ОАО МРСК Центра и Приволжья в новой редакции в соответствии с приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров. ВОПРОС № 27: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. Утвердить внутренний документ Общества: Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции в соответствии с Приложением № 23 к настоящему решению Совета директоров. ВОПРОС № 28: Об утверждении внутреннего документа Общества: Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 год и прогноз на 2013 – 2016 гг. 1. Утвердить внутренний документ Общества: Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012 год и прогноз на 2013 – 2016 гг. в соответствии с Приложением № 24 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011-2015 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 15.08.2011 (Протокол № 83 от 16.08.2011), в части периода с 2012 по 2015 гг.» 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2011 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2011 г. № 93. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская 3.2. Дата «28» декабря 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.