Полный текст:

Сообщение об изменении (корректировке) эмитентом информации, содержащейся в ранее опубликованном им в ленте новостей сообщении (раскрытие инсайдерской информации) Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение (тип сообщения – об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации); опубликовано 24 июня 2013 г. 10:38:12), информация в котором изменяется (корректируется) - http://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=31&fid=2632082033&eid=81519&agency=7. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия Демидов А.В. и Бердников Р.Н., признаваемые в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1 «Об утверждении скорректированного отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2011 год»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 2 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2012 год»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2012 год в соответствии с Приложениями №№1-2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение бизнес-плана Общества, в части финансирования работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав на земельные участки, подготовки сведений о границах охранных зон в связи с переносом части работ на 2013 год. 3. Отметить отклонение при реализации инвестиционной программы по финансированию на -9% (план 6 421 млн. руб. факт 5 830 млн. руб. с НДС), по объему капитальных вложений на -7% (план 5 898 млн. руб. факт 5 504 млн. руб. с НДС), по вводу основных средств на 25% (план 4 232 млн. руб. факт 3 186 млн. руб. с НДС). 4. Отметить реализацию 58 внеплановых объектов. 5. Поручить Генеральному директору Общества: 5.1 представить в срок до 15 июля 2013 года на рассмотрение Совета директоров план мероприятий, в том числе организационных, направленных на обеспечение исполнения инвестиционной программы 2013 года. 5.2 представить в срок до 15 июля 2013 года на рассмотрение Совета директоров организационно-распорядительные документы Общества, исключающие реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 постановления Правительства РФ № 977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей). 5.3. обеспечить снижение объемов незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2013 до уровня 2 066 млн. руб., в соответствии с проектом долгосрочной инвестиционной программы на период до 2018 г., направленной в Минэнерго России на утверждение. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2012 год»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 2012 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. в срок до 1 июля 2013 года вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о результатах выполнения Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа; 2.2. В срок до 1 августа 2013 предоставить отчет: - о результатах оформления с потребителями актов ввода в эксплуатацию приборов учета; - об устранении сбоев в работе программного комплекса по сбору информации об узлах учета; - об организации работ по анализу эффекта от реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь в республиках Северного Кавказа в форме балансов электроэнергии по фидерам 10(6) кВ. По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 2012 год»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 2012 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов Общества и управляемых Обществ за 2012 год»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов Общества и управляемых Обществ за 2012 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров; 2. Отметить невыполнение плановых объемов затрат, подтвержденных актами выполненных работ в 2012 году (план - 2 773,5 млн.руб, факт - 2 438,8 млн.руб); 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии филиалов Общества и управляемых Обществ в 2013 году в полном объеме По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании Совета директоров Общества, за 4 квартал 2012 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на заседании Совета директоров Общества, за 4 квартал 2012 года в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о принятых мерах дисциплинарного взыскания к ответственным лицам за неисполнение инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2012 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о принятых мерах дисциплинарного взыскания к ответственным лицам за неисполнение инвестиционной программы по итогам 9 месяцев 2012 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения в 2012 году Плана перспективного развития Общества на 2012-2016 гг.»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения в 2012 году Плана перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012-2016гг. согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение Обществом целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012-2016гг., утвержденного Советом директоров Общества, по соблюдению лимита ликвидных активов, по доле краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов в заемном капитале. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение целевых показателей Плана перспективного развития ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2012-2016 гг., утвержденного решением Совета директоров Общества. По вопросу № 9 «Об одобрении соглашения о контроле за реализацией комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011-2013гг. между Обществом и ОАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить соглашение о контроле за реализацией комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011-2013 гг. (далее – Соглашение) между Обществом и ОАО «Россети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решения Совета директоров на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» Предмет Соглашения: Осуществление ОАО «Россети» действий по контролю за реализацией ОАО «МРСК Северного Кавказа» комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа в 2011-2013 гг. в соответствии с Соглашением, за счет средств, вносимых в уставный капитал ОАО «Россети» из федерального бюджета. Ответственность сторон: Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения в соответствии с действующими нормативными документами ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Северного Кавказа». Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. По вопросу № 10 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы централизованного обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» ОАО «МРСК Северного Кавказа» за 1 квартал 2013 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» в 1 квартале 2013 года в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 11 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года»: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2013 года, в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 12 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами за 1 квартал 2013 года»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 13 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана–графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013»: 1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана–графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013, в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества отчета о выполнении в 1 квартале 2013 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013. По вопросу № 14 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013»: 1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «МРСК Северного Кавказа» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013, в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2013. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» (управляющей организации ОАО «Дагэнергосеть») обеспечить разработку Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «Дагэнергосеть» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 и обеспечить вынесение на рассмотрение Советом директоров ОАО «Дагэнергосеть» не позднее 45 дней с начала 3 квартала 2013 года. 4. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» (управляющей организации ОАО «Дагэнергосеть») обеспечить вынесение отчета о выполнении мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии ОАО «Дагэнергосеть» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2013 на рассмотрение Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» не позднее 45 дней с начала 3 квартала 2013 года. 5. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» представить на рассмотрение Совета директоров отчет о выполнении пунктов 3, 4 не позднее 31 августа 2013 года. По вопросу № 15 «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о техническом аудите волоконно-оптических линий связи за 1 квартал 2013 года»: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. По вопросу № 16 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1.1.Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2012 год в соответствии с Приложениями №№14-15 к настоящему решению Совета директоров. 1.2.Отметить неисполнение инвестиционной программы Общества, в части объемов капитальных вложений на 7% (план = 63,8 млн. руб., факт = 59 млн. руб.), объемов финансирования на 16% (план = 44,7 млн. руб., факт = 37,5 млн. руб.), вводимой мощности (км) на 100% (план = 12,7 км, факт = 0), МВА на 22% (план = 8 МВА, факт = 6,3МВА)». 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, Управляющего директора и высших менеджеров Общества на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, Управляющего директора и высших менеджеров Общества на 2013 год в соответствии с Приложением №16 к настоящему решению Совета директоров». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 18.06.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 21.06.2013 № 137. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа» ______________ П.А. Сельцовский (подпись) 3.2. Дата «21» июня 2013 г. М.П. Краткое описание внесенных изменений: В сообщении откорректированы кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, указанные в п. 2.1 сообщения: - количество членов совета директоров, принявших участие в голосовании по вопросу, увеличено на одного человека; - по вопросу № 9 повестки заседания совета директоров скорректированы итоги голосования: Было: По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия Шукшин В.С. и Бердников Р.Н., признаваемые в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Стало: По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия Демидов А.В. и Бердников Р.Н., признаваемые в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными директорами. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.