Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха /Якутия/, улус Алданский, город Алдан, улица 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru. 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 10 (десять) из 10 (десяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 10 (десять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: «За» - единогласно, 9 (девять) голосов (Абрамов Н.П., Бейрит К.А., Березовский О.М., Лаунер Г.А., Рыжов С.В., Сулейманов В.О., Татаринов С.М., Щедров В.И., Юн В.Б.); «Против» - 1 (один) голос (член Совета директоров Хрущ А.А. представил особое мнение); «Воздержался» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: Избрать на должность Председателя Совета директоров ПАО «Селигдар» Рыжова Сергея Владимировича. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: Назначить Президентом ПАО «Селигдар» - Бейрита Константина Александровича до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Селигдар» по итогам 2023 года. Определить, что договор, заключаемый с Президентом, вступает в силу «18» июня 2019 года и распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с «14» июня 2019 года; действует до соблюдения требований статьи 20 Устава ПАО «Селигдар». Определить, что иные существенные условия договора с Президентом ПАО «Селигдар» аналогичны ранее заключенному договору с Президентом № СЕЛ479 от 11.07.2017 года. Уполномочить Генерального директора ПАО «Селигдар» Татаринова Сергея Михайловича подписать от имени Общества договор с Президентом - Бейритом Константином Александровичем. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: Определить статус независимого директора для следующих членов Совета директоров: 1. Абрамов Николай Павлович; 2. Щедров Владимир Иванович; 3. Березовский Олег Михайлович. Определить старшего независимого директора - Щедрова Владимира Ивановича. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Селигдар» признать необходимыми и сформировать на период 2019-2020 гг. следующие комитеты Совета директоров: 1. Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар». 1.1. Избрать в состав Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров: - Абрамов Николай Павлович, - Щедров Владимир Иванович, - Березовский Олег Михайлович. 1.2. Избрать Председателем Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Селигдар» Березовского Олега Михайловича. 2. Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар». 2.1. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» следующих членов Совета директоров: - Абрамов Николай Павлович, - Щедров Владимир Иванович, - Березовский Олег Михайлович. 2.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Селигдар» Щедрова Владимира Ивановича. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Селигдар» на период 2019-2020 гг. согласно Приложению № 1. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2019 г., Протокол № 3-СД-2019. 2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” июня 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.