Полный текст:

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 25.11.2014г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 28.11.2014г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О выполнении КПЭ и бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2014 года. 2. Отчет о ходе выполнения инвестиционных проектов, включенных в пятилетнюю инвестиционную программу Общества, за 9 месяцев 2014года. 3. О приоритетных направлениях деятельности Общества. 4. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество. 5. Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества. 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об утверждении отчета об исполнении планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ) за 3 квартал 2014 года. 8. Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 3 квартал 2014г. в том числе исполнении кредитного плана за 3 квартал 2014 года, как составной части кредитной политики. 9. Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ТГК-1» на 2015 год. 10. Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1». 11. О внесении изменений в решение: «Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1». 12. Об одобрении безвозмездной передачи объектов имущества, принадлежащих ОАО «ТГК-1». 13. О закупочной политике Общества. 3. Подпись Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “25” ноября 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.