Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Определить, что размер оплаты услуг аудитора ОАО «ДЭК» – ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, состоит из стоимости услуг специалистов компании-аудитора (ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»), включая суммы командировочных и накладных расходов, которые понесет аудитор при оказании услуг по договору, и составляет 1 416 000 (Один миллион четыреста шестнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 216 000 рублей. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» - ОАО «ДГК» договора аренды имущества (здание мастерской, расположенное по адресу: Амурская область, р.п. (п.г.т.) Прогресс, ул. Бурейская, д. 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды имущества, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О внесении изменений в устав ОАО «ВОСТЭК» Внести в устав ОАО «ВОСТЭК» следующие изменения: Пункт 1.5. статьи 1 устава ОАО «ВОСТЭК» изложить в следующей редакции: «1.5. Место нахождения Общества: 127018, г. Москва, ул. Образцова, дом 21А.». Пункт 3.2. статьи 3 устава ОАО «ВОСТЭК» изложить в следующей редакции: «3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе: - передача недвижимого и иного имущества в аренду, использование арендованного имущества; - транспортная обработка грузов, контейнеров, прочих грузов; - организация перевозок грузов; - прочая вспомогательная деятельность железнодорожного транспорта; - деятельность терминалов (железнодорожных станций, перегрузочных товарных станций и т.п.), эксплуатация железнодорожных сооружений, техническое обслуживание и мелкий ремонт подвижного состава; - прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта; - деятельность внутреннего водного транспорта; - деятельность морского транспорта; - хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, нефти и продуктов ее переработки, газа и продуктов его переработки, прочих жидких или газообразных грузов; - хранение и реализация (включая продажу на внутреннем рынке и на экспорт) нефти, газа, нефтепродуктов, угля, электроэнергии, продуктов деревообработки, иных продуктов переработки углеводородного и другого сырья; - транспортировка нефти, газа, угля и иных полезных ископаемых, а также леса; - организация выполнения заказов для федеральных государственных нужд и региональных потребителей продукции, включая поставки нефти, газа и нефтепродуктов в регионы их деятельности; - инвестиционная деятельность, включая операции с ценными бумагами; - брокерская деятельность; - посредническая, консультационная, маркетинговая и другие виды деятельности, в том числе внешнеэкономические (включая осуществление экспортно-импортных операций), выполнение работ и оказание услуг на договорной основе; - эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.; - охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности; - прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу; - организация и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации; - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О выплате членам Совета директоров ОАО «СК «Агроэнерго» вознаграждений и компенсаций Не выплачивать членам Совета директоров ОАО «СК «Агроэнерго» вознаграждения, установленные Положением Общества «О выплате членам Совета директоров ОАО «СК «Агроэнерго» вознаграждений и компенсаций», до принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров ОАО «СК «Агроэнерго». Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: Об утверждении Приоритетов развития ОАО «ДЭК» на 2013 год» принято следующее решение: 1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества выполнение Приоритетов развития Общества на 2013 год. 2. Утвердить Приоритеты развития ОАО «ДЭК» на 2013 год в соответствии с Приложением № 3 к решению. 3. Генеральному директору Общества обеспечить в срок до 01 марта 2014 года рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении Приоритетов развития Общества на 2013 год по формату, определенному в Приложении 4 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2013; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 16.08.2013 № 191. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата « 16 » августа 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.