Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону 1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1056164000023 1.5. ИНН эмитента: 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50095-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 7 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 2: по п. 2.1. вопроса 2: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. по п. 2.2. вопроса 2: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 3: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 2.2.1. Решение по вопросу № 1: В соответствии с пп. 36 п. 16.3. Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить Центральный закупочный орган ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новом составе в соответствии с Приложением № 1. 2.2.2. Решение по вопросу № 2: Решение по п. 2.1 вопроса 2: В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании сотрудников и руководителей ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» считать выполненную работу высшими менеджерами и сотрудниками Общества, указанную в Приложении № 2, особо важным заданием, к исполнению которого предъявлены особые требования по сроку исполнения, качеству и значимости. Предварительно одобрить единовременное премирование высших менеджеров Общества и общий размер денежных средств, направленных на выплату премирования высших менеджеров и сотрудников Общества за выполнение особо-важного задания, согласно пункта 1 настоящего решения и в соответствии с Приложением № 2. Решение по п. 2.2. вопроса 2: В соответствии с Положением об оплате труда и материальном стимулировании сотрудников и руководителей ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» считать выполненную работу высшими менеджерами и сотрудниками Общества, указанную в Приложении № 3, особо важным заданием, к исполнению которого предъявлены особые требования по сроку исполнения, качеству и значимости. Предварительно одобрить единовременное премирование высших менеджеров Общества и общий размер денежных средств, направленных на выплату премирования высших менеджеров и сотрудников Общества за выполнение особо-важного задания, согласно пункта 1 настоящего решения и в соответствии с Приложением № 3. 2.2.3. Решение по вопросу № 3: В соответствии с пп.22 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 1 квартала 2019 года в соответствии с Приложением № 4. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2019 № 6. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону (доверенность за рег. № 1-2394 от 29.08.2017) Д.В. Жукова 3.2. Дата 08.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.