Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») 1.3. Место нахождения эмитента г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570 1.4. ОГРН эмитента 1021602502316 1.5. ИНН эмитента 1651000010 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00096-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197), http://www.nknh.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 апреля 2010 г., Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, здание А-12 управления ОАО «Нижнекамскнефтехим», актовый зал. 2.4. Кворум общего собрания: На дату составления списка лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим», 25 февраля 2010 года в реестре акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» зарегистрировано 1 611 256 000 обыкновенных именных (голосующих) акций. На момент начала подсчета голосов – 09 час. 55 мин. по московскому времени 15 апреля 2010 года было получено ОАО «Нижнекамскнефтехим» по почте или передано акционерами (уполномоченными представителями) лично бюллетеней для голосования от 1 812 акционеров и их уполномоченных представителей с 1 525 800 843 голосами. В голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие акционеры, владеющие 94,7% обыкновенных именных (голосующих) акций ОАО «Нижнекамскнефтехим». В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» правомочно (имеет кворум) если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более половиной голосов размещенных голосующих акций ОАО «Нижнекамскнефтехим», что составляет не менее чем 805 628 001 голос. Кворум имеется, годовое общее собрание акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1 вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2009 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 525 800 843. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 330 330 237. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 194 991 506. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 452 100. 2 вопрос повестки дня: О распределении прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2009 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 525 800 843. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 328 140 487. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 195 802 006. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 1 802 600. 3 вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 16 112 560 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 15 258 008 430. Кворум по данному вопросу – 8 056 280 001 голос. Кворум имеется. Число голосов, отданных за вариант голосования «За»: Шигабутдинов Альберт Кашафович – 2 324 132 397; Бусыгин Владимир Михайлович – 2 174 222 407; Гайзатуллин Радик Рауфович – 1 280 657 827; Гришин Евгений Анатольевич – 1 280 468 127; Маганов Наиль Ульфатович - 1 971 016 902; Милич Желько – 1 128 476 247; Пресняков Владимир Васильевич – 1 316 380 703; Раппопорт Александр Леонидович – 1 128 300 598; Сафина Гузелия Мухарямовна – 1 358 685 948; Фардиев Ильшат Шаехович – 1 280 268 740. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» (всех кандидатов) – 596 250. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» (по всем кандидатам) – 3 825 150. 4 вопрос повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскнефтехим». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров, а также членам Правления ОАО «Нижнекамскнефтехим» не могут участвовать в голосовании по данному вопросу) – 1 609 001 800. Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании– 1 525 800 843. Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня и принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 1 523 725 643. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Игнатовская Ольга Владимировна: «За» - 1 520 912 452, «Против» -1 666 971, «Воздержался» 1 090 595; Исмагилова Алсу Кешафовна: «За» - 1 326 277 621, «Против» - 196 421 052, «Воздержался» 971 345; Ларионов Игорь Викторович: «За» - 1 523 166 743, «Против» - 140 000, «Воздержался» 363 275; Шамгунов Рушан Рашитович: «За» - 1 326 380 946, «Против» - 196 354 227, «Воздержался» 934 845. 5 вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора ОАО «Нижнекамскнефтехим». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 525 800 843. Число голосов, отданных за вариант голосования «За» - 1 524 739 201. Число голосов, отданных за вариант голосования «Против» - 109 750. Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 835 392. 6 вопрос повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 525 800 843. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Формулировка решения За Против Воздержался Недействительно 1. Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 1 1 508 868 403 5 250 16 773 340 153 850 Изменение и дополнение № 2 1 314 442 097 194 434 556 16 770 340 153 850 Изменение и дополнение № 3 1 508 860 353 14 250 16 772 390 153 850 Изменение и дополнение № 4 1 508 879 603 17 800 16 749 590 153 850 Изменение и дополнение № 5 1 508 894 653 5 250 16 747 090 153 850 Изменение и дополнение № 6 1 508 763 278 62 750 16 820 965 153 850 Изменение и дополнение № 7 1 508 672 353 123 250 16 851 890 153 850 Изменение и дополнение № 8 1 508 521 778 155 875 16 969 340 153 850 Изменение и дополнение № 9 1 508 708 978 14 750 16 923 265 153 850 Изменение и дополнение № 10 1 508 818 194 60 250 16 768 549 153 850 2. Внести принятые изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. 1 508 902 569 2 750 16 741 674 153 850 7 вопрос повестки дня: О внесении изменений и дополнений во внутренние положения ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение их в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 611 256 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 525 800 843. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: Формулировка решения За Против Воздержался Недействительно 1. Внести изменения и дополнения в Положение «Об Общем собрании акционеров» ОАО «Нижнекамскнефтехим»: Изменение и дополнение № 1 1 508 563 278 5 750 16 900 590 331 225 Изменение и дополнение № 2 1 508 575 528 19 500 16 874 590 331 225 Изменение и дополнение № 3 1 508 604 028 5 750 16 859 840 331 225 Изменение и дополнение № 4 1 508 592 778 21 750 16 855 090 331 225 Изменение и дополнение № 5 1 508 564 778 22 000 16 882 840 331 225 Изменение и дополнение № 6 1 508 630 778 19 500 16 819 340 331 225 2. Внести принятые изменения и дополнения в Положение «Об Общем собрании акционеров» ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции: 1 508 623 478 5 750 16 840 390 331 225 3. Внести изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 1 313 154 222 195 248 006 17 067 390 331 225 4. Внести принятые изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции: 1 313 154 222 195 248 006 17 067 390 331 225 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2009 года. По второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить распределение прибыли ОАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам финансового 2009 года, рекомендованное Советом директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим». 2. Направить на выплату дивидендов по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим» часть чистой прибыли в размере: 128 116 782,50 рубля, в том числе: по привилегированным акциям – 15 328 862,50 рубля (0,07 рубля на 1 привилегированную акцию), по обыкновенным акциям – 112 787 920,00 рублей (0,07 рубля на 1 обыкновенную акцию). 3. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Нижнекамскнефтехим» в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты принятия годовым общим собранием акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» решения о выплате дивидендов по итогам 2009 года. 4. Форма выплаты дивидендов: денежные средства. 5. Порядок выплаты дивидендов: выплату дивидендов осуществить посредством безналичного расчета на банковские реквизиты акционера или номинального держателя (доверительного управляющего), либо почтовым переводом на почтовый адрес акционера или номинального держателя (доверительного управляющего) за вычетом налогов; налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения. 6. Порядок извещения акционеров о выплате дивидендов: ОАО «Нижнекамскнефтехим» извещает всех акционеров о размере объявленного дивиденда, сроке и порядке его выплаты путем размещения данной информации на веб сайте ОАО «Нижнекамскнефтехим» в сети Интернет http://www.nknh.ru/ а также на веб-сайте, предназначенном для обязательного раскрытия информации об ОАО «Нижнекамскнефтехим». По третьему вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 1. Шигабутдинова Альберта Кашафовича, 2. Бусыгина Владимира Михайловича, 3. Гайзатуллина Радика Рауфовича, 4. Гришина Евгения Анатольевича, 5. Маганова Наиля Ульфатовича, 6. Милич Желько, 7. Преснякова Владимира Васильевича, 8. Раппопорт Александра Леонидовича, 9. Сафину Гузелию Мухарямовну, 10. Фардиева Ильшата Шаеховича. 11. Сабиров Ринат Касимович – представитель государства (Республики Татарстан), назначен в Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» на основании специального права «золотой акции». По четвертому вопросу повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскнефтехим»: 1. Игнатовскую Ольгу Владимировну, 2. Исмагилову Алсу Кешафовну, 3. Ларионова Игоря Викторовича, 4. Шамгунова Рушана Рашитовича. 5. Галеев Алмаз Илгизярович – представитель государства (Республики Татарстан), назначен в Ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскнефтехим» на основании специального права «золотой акции». По пятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ОАО «Нижнекамскнефтехим» - ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». По шестому вопросу повестки дня: 1.Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим»: • Изменение и дополнение № 1 • Изменение и дополнение № 2 • Изменение и дополнение № 3 • Изменение и дополнение № 4 • Изменение и дополнение № 5 • Изменение и дополнение № 6 • Изменение и дополнение № 7 • Изменение и дополнение № 8 • Изменение и дополнение № 9 • Изменение и дополнение № 10 2.Внести принятые изменения и дополнения в Устав ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. По седьмому повестки дня: 1.Внести изменения и дополнения в Положение « Об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: • Изменение и дополнение № 1 • Изменение и дополнение № 2 • Изменение и дополнение № 3 • Изменение и дополнение № 4 • Изменение и дополнение № 5 • Изменение и дополнение № 6 2.Внести принятые изменения и дополнения в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. 3.Внести изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»: • Изменение и дополнение № 1 4.Внести принятые изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» и утвердить его в новой редакции. 2.7. Дата составления протокола общего собрания 20 апреля 2010 года. 3. Подпись 3.1. Зам. генерального директора – начальник управления корпоративной собственностью и инвестициями ОАО «Нижнекамскнефтехим» __________________________ И.В. Ларионов (действующий на основании Доверенности № 14/01-Дов. от 29.01.2010 г.) 3.2. Дата «21» апреля 2010 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.