Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»: «Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»(раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29 января 2016 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 01 февраля 2016 года № 16. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Волги» за 9 месяцев 2015 года. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении Сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Волги» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики в ПАО «МРСК Волги» в 2015 году. Принятое решение: Принять к сведению отчет о соблюдении Антикоррупционной политики в ПАО «МРСК Волги» в 2015 году в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Одобрить отчет о расходовании средств по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об исполнении поручения Совета директоров Общества 13.03.2015 г. (протокол от 16.03.2015 г. № 17) по вопросу № 11: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг.». Принятое решение: Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров Общества 13.03.2015 г. (протокол от 16.03.2015 г. № 17) по вопросу № 11: «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг.» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об одобрении Договора об оказании услуги по инженерно-техническому обеспечению работы оборудования между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что Абонентский платеж по Договору об оказании услуги по инженерно-техническому обеспечению работы оборудования между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» составляет 38 740,12 рублей (Тридцать восемь тысяч семьсот сорок рублей 12 копеек) в месяц, в том числе НДС по ставке 18%. 2. Одобрить Договор об оказании услуги по инженерно-техническому обеспечению работы оборудования между Обществом и ОАО «СО ЕЭС» (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель - ПАО «МРСК Волги»; Заказчик – ОАО «СО ЕЭС». Предмет Договора: В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по инженерно-техническому обеспечению работы оборудования Заказчика, состоящую в размещении оборудования Заказчика в телекоммуникационном шкафу Исполнителя, установленном в здании Исполнителя, расположенном по адресу: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 44, и в предоставлении производственных ресурсов для обеспечения функционирования оборудования Заказчика, а Заказчик обязуется оплачивать оказываемую услугу. Цена Договора: Абонентский платеж по Договору составляет 38 740,12 рублей (Тридцать восемь тысяч семьсот сорок рублей 12 копеек) в месяц, в том числе НДС по ставке 18%. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2016 г., и действует по 31.12.2016 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об одобрении Договора об оказании информационно-вычислительных услуг между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по Договору об оказании информационно-вычислительных услуг между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» составляет 21 573,31 рублей (Двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят три рубля 31 копейка) в месяц, в том числе НДС по ставке 18%. 2. Одобрить Договор об оказании информационно-вычислительных услуг между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Исполнитель - ПАО «МРСК Волги»; Заказчик - ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику информационно-вычислительные услуги, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется их оплачивать. Перечень оказываемых Заказчику услуг, тарифы на услуги, действующие у Исполнителя на дату подписания Договора, а также иные, относящиеся к оказываемым услугам сведения, указаны в приложении № 1 к Договору. Приложение № 1 является неотъемлемой частью Договора. Услуги, предусмотренные Договором, оказываются Исполнителем на территории муниципального образования Оренбургской области «город Оренбург» по рабочим дням исходя из пятидневной рабочей недели (выходные дни: суббота и воскресенье) с 08:15 до 16:45 часов (перерыв в течение рабочего дня с 13:00 до 14:00 часов). Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет 21 573,31 рублей (Двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят три рубля 31 копейка) в месяц, в том числе НДС по ставке 18%. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2016 г., и действует по 31.12.2016 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об одобрении Договора об оказании услуг связи между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что Абонентский платеж по Договору об оказании услуг связи между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» составляет 15 385,14 рублей (Пятнадцать тысяч триста восемьдесят пять рублей 14 копеек) в месяц, в том числе НДС по ставке 18%. 2. Одобрить Договор об оказании услуг связи между Обществом и ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор) на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Оператор - ПАО «МРСК Волги»; Абонент - ОАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный». Предмет Договора: Оператор связи обязуется предоставить Абоненту доступ к сети связи, функционирующей на территории муниципального образования Оренбургской области «город Оренбург», и оказывать ему услуги связи, а Абонент обязуется оплачивать оказываемые услуги связи. Оказываемые Абоненту услуги связи, их наименование, количество и размер абонентской платы, а также иные необходимые сведения, указаны в приложении № 1 к Договору. Перечень выделенных Абоненту абонентских номеров, предоставление Абоненту возможности доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи и иным, технологически неразрывно связанным с ними услугам связи указаны в приложении № 2 к Договору. Приложения № 1 и № 2 являются неотъемлемой частью Договора. Адрес установки оборудования Абонента для пользования услугами связи, предусмотренными Договором: Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Турбинная, 58. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет 15 385,14 рублей (Пятнадцать тысяч триста восемьдесят пять рублей 14 копеек) в месяц, в том числе НДС по ставке 18%. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.01.2016 г., и действует по 31.12.2016 г. В голосовании по данному вопросу не принимал участие член Совета директоров Общества Рябикин В.А., который в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «01» февраля 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.