Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. Результаты голосования: По вопросу 1 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 2 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 3 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 4 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 5 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 6 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 7 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 8 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. По вопросу 9 повестки дня: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1: 1.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 5 (пять) человек. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МОЭСК»: Сергеева Ольга Андреевна - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» Гончаров Юрий Владимирович - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» Романовская Лариса Анатольевна - Главный советник ПАО «Россети» Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Грищенко Сергей Валентинович - Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО) 1.3. Избрать Сергееву Ольгу Андреевну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МОЭСК». 2.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 (девять) человек. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: Гвоздев Дмитрий Борисович - Главный инженер ПАО «Россети» Семенов Роман Алексеевич - Заместитель начальника управления - начальник отдела организации АВР Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» Сучков Владимир Петрович - Начальник Отдела энергетического надзора и энергоэффективности филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора Иванов Всеволод Евгеньевич - Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «МОЭСК» Колесников Дмитрий Викторович - Заместитель генерального директора по экономике и тарифам ПАО «МОЭСК» Михайлов Илья Геннадиевич - Менеджер проекта Управления нефтехимии и инфраструктурных проектов Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО) Неганов Леонид Валериевич - Министр энергетики Московской области Романова Олеся Николаевна - Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Ардеев Андрей Владимирович - Начальник отдела корпоративного управления ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) 2.3. Избрать Гвоздева Дмитрия Борисовича Председателем Комитета по надежности Совета ПАО «МОЭСК». По вопросу 2: Принять к сведению отчеты о результатах деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 2017-2018 корпоративном году согласно Приложениям № 1-4 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 3: Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МОЭСК» за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 4: Принять к сведению информацию Генерального директора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2017 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 5: Принять к сведению отчет по предоставлению плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг на долгосрочный период с 2018 по 2022 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 6: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «МОЭСК» в новой редакции в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «МОЭСК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МОЭСК» 09.11.2015 (Протокол № 269 от 12.11.2015). По вопросу 7: 1) В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с существенным акционером ПАО «МОЭСК», так как такая связанность, учитывая профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Логовинского Евгения Ильича независимым членом Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; 2) В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и на основании ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России, руководствуясь мотивированным обоснованием в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров, несмотря на наличие формальных критериев связанности члена Совета директоров с существенным акционером ПАО «МОЭСК» и государством, так как такая связанность, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, свидетельствующую о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, признать Никитина Сергея Александровича независимым членом Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания». По вопросу 8: Внести изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 9: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе исполнения реестра (плана реализации) непрофильных активов за 2 квартал 2018 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов в новой редакции в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 августа 2018 г., Протокол №362. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г. А.Н. Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 02 ” августа 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.