Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 1, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №4 «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №8: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №13: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №14: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №15: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №16: «За» - 5, «Против» - 2, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2015 года. РЕШЕНИЕ Утвердить план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2015 в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2015 года. РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2015 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение инвестиционной программы ОАО «Берендеевское» за 1 полугодие 2015 года по показателям «Объем капитальных вложений» и «Ввод основных фондов» на 95,1%. 3. Обратить внимание Генерального директора ОАО «Берендеевское» на невыполнение ключевых показателей эффективности по итогам 2 квартала 2015 года и существенный рост дебиторской задолженности на 1 422 тыс. рублей (427%) и кредиторской задолженности на 3 500 тыс. рублей (48,9%) относительно плановых значений. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу, за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества». 2. Отметить по итогам исполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года: 2.1. Невыполнение Обществом запланированного финансового результата. Убыток составил 177 тыс. рублей при плановой чистой прибыли 148 тыс. рублей. 2.2. Рост дебиторской задолженности на 6 706 тыс. рублей (24,5%) по отношению к плановому показателю. 2.3. Рост кредиторской задолженности на 9 777 тыс. рублей (154%) по отношению к плановому показателю. 2.4. Поручить Единому исполнительному органу Общества по итогам деятельности за 2015 год обеспечить достижение финансового результата в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам исполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года: 2.1. Невыполнение Обществом запланированного финансового результата. Убыток составил 849 тыс. рублей при плановом значении 313 тыс. рублей. 2.2. Рост дебиторской задолженности на 3 701 тыс. рублей (69%) по отношению к плановому показателю. 2.3. Рост кредиторской задолженности на 3 358 тыс. рублей (86%) по отношению к плановому показателю. 2.4. Невыполнение инвестиционной программы по показателям «Финансирование», «Объем капитальных вложений» и «Ввод основных фондов» на 100%. 2.5. Поручить Единому исполнительному органу Общества по итогам деятельности за 2015 год обеспечить достижение финансового результата, соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам исполнения бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года рост дебиторской задолженности на 2 997 тыс. рублей (91%) по отношению к плановому показателю. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об определении позиции ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ПАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение инвестиционной программы ОАО «АТХ» за 1 полугодие 2015 года по показателям: «Финансирование» на 34,3%, «Объем капитальных вложений» - на 24,7% по отношению к плановым показателям. 2. Поручить представителям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2015 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 10-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности от 01.09.2014 №7026/14-0327 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ Одобрить дополнительное соглашение №3 к договору подряда на расчистку трасс ВЛ 10-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности от 01.09.2014 №7026/14-0327 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 13 к настоящему решению), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Дополнительного соглашения: Стороны пришли к соглашению о внесении следующих изменений в договор подряда на расчистку трасс ВЛ 10-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности от 01.09.2014 №7026/14-0327 между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ»: «1. Техническое задание Заказчика (Приложение №1 к Договору) изложить в редакции Приложения № 1 к Соглашению. 2. Сводный расчет стоимости работ (Приложение №2 к Договору) изложить в редакции Приложения № 2 к Соглашению. 3. Календарный план–график производства работ (Приложение № 3 к Договору) изложить в редакции Приложения № 3 к Соглашению. 4. Пункт Договора № 2.1. изложить в следующей редакции: «Стоимость работ по настоящему договору, определенная по результатам открытого конкурса, проведенного «22» июля 2014 года (Протокол конкурсной комиссии №32-01-06/151 от 22.07.2014 г.), является твердой на протяжении срока действия договора и изменению не подлежит. Стоимость работ определена на основании сводного расчета стоимости работ, единичных локальных смет с № 1-2015 по № 3-2017 (Приложение №2) с учетом понижающего «договорного коэффициента» - 0,851 и составляет 124 046 566 (сто двадцать четыре миллиона сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей, 74 копейки, в том числе НДС 18 922 357 (восемнадцать миллионов девятьсот двадцать две тысячи триста пятьдесят семь) рублей, 64 копейки, в том числе по годам: 2015 год – 35 574 037 (Тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи тридцать семь) рублей, 03 копейки, в том числе НДС 5 426 548 (Пять миллионов четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот сорок восемь) рублей, 02 копейки; 2016 год – 44 257 818 (Сорок четыре миллиона двести пятьдесят семь тысяч восемьсот восемнадцать) рублей, 22 копейки, в том числе НДС 6 751 192 (Шесть миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча сто девяносто два) рубля, 61 копейка; 2017 год – 44 214 711 (Сорок четыре миллиона двести четырнадцать тысяч семьсот одиннадцать) рублей, 47 копеек, в том числе НДС 6 744 617 (Шесть миллионов семьсот сорок четыре тысячи шестьсот семнадцать) рублей, 00 копеек.» 5. Пункт Договора № 5.1.29. изложить в следующей редакции: «Подрядчик по Договору выполняет не менее 30% работ c использованием собственных ресурсов без привлечения субподрядной организации. Привлечение Подрядчиком субподрядных организаций в процессе выполнения работ возможно по письменному согласованию с Заказчиком.» Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2017 г. Действие о Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с 23.07.2015 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении договора на оказание услуг по техническому обслуживанию средств СДТУ Тульского РМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Приокское ПМЭС между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить предельную цену договора на оказание услуг по техническому обслуживанию средств СДТУ Тульского РМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Приокское ПМЭС между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 497 232 (Четыреста девяносто семь тысяч двести тридцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС18 % 75 848 (Семьдесят пять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 95 копеек. 2. Одобрить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию средств СДТУ Тульского РМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Приокское ПМЭС между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор, Приложение № 14 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Исполнитель» ПАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик» Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), установленных на ПС 220 кВ «Ленинская», ПС 220 кВ «Яснополянская», ПС 220 кВ «Шипово», ПС 220 кВ «Бегичево», ПС 220 кВ «Люторичи», ПС 220 кВ «Северная» и ПС 220 кВ «Звезда», принадлежащего Заказчику, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №4 к Договору) и действующими нормами и правилами согласно перечню оборудования - Приложение №1 к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ. Состав и иные существенные условия оказания услуг, такие как (включая, но не ограничиваясь): объем услуг, сроки оказания услуг, стоимость услуг, устанавливаются спецификацией услуг (далее - Спецификацией), согласованной Сторонами в Приложении №1 к Договору. Качество и порядок оказания услуг определяется Соглашением о гарантии качества услуги (Приложение № 2 к Договору). Срок оказания услуг: Общий срок оказания услуг по Договору: с «01» января 2015 г. по «31» декабря 2015 г. Цена Договора: Предельная цена по Договору в целом составляет 497 232 (Четыреста девяносто семь тысяч двести тридцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18 % 75 848 (Семьдесят пять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 95 копеек. Отчетный период по Договору - календарный месяц. Стоимость услуг за отчетный период (месяц) определяется расчетом стоимости услуг согласованным Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2015г. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2015 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении договора между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в размере 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 2. Одобрить договор между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - Договор, Приложение № 15 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство в рамках реализации дополнительных программ повышения квалификации, признанных победителями по результатам конкурсного отбора 2015 года, проведенного в рамках ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы», оказать услуги по организации и осуществлению повышения квалификации сотрудников Заказчика по Программе «Энергоэффективность и энергосбережение при проектировании объектов электросетевого комплекса», включающая в себя обучение объемом 72 часа, стажировку на базе предприятий, в исследовательских и инжиниринговых центрах на территории России, стажировку на базе предприятий, в исследовательских и инжиниринговых центрах за рубежом. Услуги оказываются Исполнителем в сроки и в объемах, указанных в Приложениях № 1 «Список инженерно-технических работников Заказчика, направляемых на повышение квалификации» и № 2 «График реализации программ повышения квалификации» к Договору. Цена Договора: Полная стоимость услуг по организации и осуществлению повышения квалификации (обучение, стажировка в России, стажировка за рубежом) сотрудников Заказчика по Договору составляет 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе: - за счет средств федерального бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы» 65 000,00 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек; - за счет средств софинансирования Заказчика 65 000,00 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек: а) средства софинансирования Заказчика, перечисляемые на счет Исполнителя 65 000,00 (Шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек; б) расходы, произведенные Заказчиком 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об одобрении договора между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Рязаньэнерго») и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Рязаньэнерго») и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 2. Одобрить договор между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Рязаньэнерго») и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - Договор, Приложение № 16 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» - «Исполнитель» Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательство в рамках реализации дополнительных программ повышения квалификации, признанных победителями по результатам конкурсного отбора 2015 года, проведенного в рамках ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы», оказать услуги по организации и осуществлению повышения квалификации сотрудников Заказчика по следующей программе: Программа «Энергоэффективность и энергосбережение при проектировании объектов электросетевого комплекса», включающая в себя обучение объемом 72 часа, стажировку на базе предприятий, в исследовательских и инжиниринговых центрах на территории России, стажировку на базе предприятий, в исследовательских и инжиниринговых центрах за рубежом; Услуги оказываются Исполнителем в сроки и в объемах, указанных в Приложениях № 1 «Список инженерно-технических работников Заказчика, направляемых на повышение квалификации» и № 2 «График реализации программ повышения квалификации» к Договору. Цена Договора: Полная стоимость услуг по организации и осуществлению повышения квалификации (обучение, стажировка в России, стажировка за рубежом) сотрудников Заказчика по настоящему Договору составляет 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п.п. 14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе: - за счет средств федерального бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Повышение квалификации инженерно-технических кадров на 2015 – 2016 годы» 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек; - за счет средств софинансирования Заказчика 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек: а) средства софинансирования Заказчика, перечисляемые на счет Исполнителя 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек; б) расходы, произведенные Заказчиком 0,00 (Ноль) рублей 00 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 гг. РЕШЕНИЕ Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: Об избрании Генерального директора Общества на новый срок. РЕШЕНИЕ Избрать Генеральным директором ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ушакова Евгения Викторовича на новый срок с 28.09.2015 по 27.09.2018 включительно. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 15.06.2015 (протокол №190 от 18.06.2015) по вопросу: «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно». РЕШЕНИЕ Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: Изложить пункт 1.2. решения Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 15.06.2015 (протокол №190 от 18.06.2015) по вопросу «О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно» в следующей редакции: «1.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного бизнес-плана на 2015 год, в том числе, обеспечивающего выполнение целевого показателя снижения операционных расходов, в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303-П13 по снижению операционных расходов не менее 2-3 процентов ежегодно. Срок: 15.10.2015.» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: Об одобрении договора подряда между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» в размере 3 557 452 (Три миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 82 коп., кроме того НДС составляет 640 341 (Шестьсот сорок тысяч триста сорок один) рубль 51 коп. 2. Одобрить договор подряда между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее - Договор, Приложение № 17 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ООО «АйТи Энерджи Сервис» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией выполнить работы по объекту: «Телемеханизация диспетчерского щита инв. №76615» для нужд филиала «Рязаньэнерго» в 2015 году, Рязанская область, и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком работ установлены календарным планом строительства объекта. В графике выполнения поставок, работ, услуг должны быть выделены этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору - с даты подписания договора. Срок завершения работ – не позднее 30 сентября 2015 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 3 557 452 (Три миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 82 коп., кроме того НДС составляет 640 341 (Шестьсот сорок тысяч триста сорок один) рубль 51 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 197 794 (Четыре миллиона сто девяносто семь тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 33 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.09.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2015 г. № 196. 2.5. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Ушаков Евгений Викторович. 2.6. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющего акционерным обществом: Доля участия лица в уставном капитале – 0,077, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций – 0,077. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «17» сентября 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.