Полный текст:

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Владимирский химический завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВХЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81. 1.4. ОГРН эмитента: 1023303351587 1.5. ИНН эмитента: 3302000669 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04847-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/; www.vhz.su 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 августа 2020г. 2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 августа 2020г. 2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров. 2. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров: ­ - форма проведения собрания; ­ - дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров); ­ - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; ­ - дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; ­ - повестка дня собрания; ­ - порядок сообщения акционерам о проведении собрания; ­ - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления; ­ - форма и текст бюллетеня для голосования; ­ - о выполнении функций счетной комиссии. 3. Предварительное утверждение годового отчета Общества. 4. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года. 5. Определение размера оплаты услуг аудитора. 6. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 2.4 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, рег. N 1-02-04847-А, дата гос. регистрации 22.08.2001г., ISIN RU0007984761. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ВХЗ __________________ Маркелов П.В. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 04.08.2020г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.