Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Диасофт 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 марта 2024 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 марта 2024 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Утверждение годового отчета АО «Новая Афина» за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Новая Афина», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год. 3. Распределение прибыли АО «Новая Афина» по результатам 2023 года. 4. Выплата дивидендов за 2023 год в АО «Новая Афина». 5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Новая Афина». 6. Утверждение Аудиторской организации АО «Новая Афина». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Глазков 3.2. Дата 12.03.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.