Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме заочного голосования): 5 мая 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2017 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2016 год. 2. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «КАМАЗ» за 2016 год. 3. О рекомендациях по распределению чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам 2016 года, в том числе выплате дивидендов. 4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». 5. Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год. 6. О стоимости аудита ПАО «КАМАЗ» за 2017 год. 7. Об утверждении Устава ПАО «КАМАЗ» и внутренних документов ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 8. О согласии на совершение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», членов Правления ПАО «КАМАЗ» и Генерального директора ПАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки 9. О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки. 10. О внесении изменений в решения о выпуске и проспект биржевых облигаций ПАО «КАМАЗ» 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008959580 Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия: БО-07 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-07-55010-D Дата государственной регистрации: 04.06.2015 Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, размещаемые путем открытой подписки и допускаемые к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ПАО «КАМАЗ». Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия: БО-08 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-08-55010-D Дата государственной регистрации: 04.06.2015 Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, размещаемые путем открытой подписки и допускаемые к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ПАО «КАМАЗ». Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия: БО-09 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-09-55010-D Дата государственной регистрации: 04.06.2015 Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, размещаемые путем открытой подписки и допускаемые к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ПАО «КАМАЗ». Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия: БО-10 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-10-55010-D Дата государственной регистрации: 04.06.2015 Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10, размещаемые путем открытой подписки и допускаемые к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ПАО «КАМАЗ». Вид ценной бумаги: облигации Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя Серия: БО-11 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-11-55010-D Дата государственной регистрации: 04.06.2015 Идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11, размещаемые путем открытой подписки и допускаемые к организованным торгам, проводимым биржей (Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению ПАО «КАМАЗ». 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 10 мая 2017 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.