Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Центральный телеграф 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Центральный телеграф 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 1.4. ОГРН эмитента 1027739044189 1.5. ИНН эмитента 7710146208 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00327-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.cnt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общий состав Совета директоров – семь человек. В заседании приняли участие семь членов Совета директоров. Кворум имеется. Решение по вопросам повестки дня принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: … Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: Дивиденды выплатить в размере: • 0,5813052 руб. на одну привилегированную акцию типа А. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установить на 03.07.2015 г. … Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Определить: • форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). • дату проведения годового общего собрания акционеров Общества: 17.06.2015 г. • место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 125375, г. Москва, Никитский переулок, д.7, строение 1, 7-й этаж, конференц-зал. • время начала проведения годового общего собрания акционеров Общества: 14.00 • время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 12.00 17.06.2015 г. • почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7. • дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 11.05.2015 г. • повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)/о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам 2014 финансового года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. • порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.cnt.ru. в срок не позднее 27.05.2015г. • перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1. Годовой отчет Общества за 2014 год. 2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год. 3. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2014 год, заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год. 4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам 2014 финансового года. 5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества. 6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. 7. Сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2015 год. 8. Проект Устава Общества в новой редакции. 9. Проекты решений общего собрания акционеров. • порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, Никитский пер., дом 7, стр. 1, с 9.00 до 18.00 часов с 27.05.2015 г. по 17.06.2015 г. включительно. • форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 апреля 2015года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 29 апреля 2015 года, протокол № 22. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Е. Снытко (подпись) 3.2. Дата « 29 » апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.