Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНК «Башнефть» 1.3. Место нахождения эмитента: 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240 1.5. ИНН эмитента: 0274051582 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 июня 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 3 июля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об изменении уровня листинга ценных бумаг ОАО АНК «Башнефть». 2. Об увеличении уставного капитала путем размещения ОАО АНК «Башнефть» дополнительных акций посредством открытой подписки. 3. Об утверждении решения о выпуске, проспекта ценных бумаг ОАО АНК «Башнефть». 4. Об одобрении сделок ОАО АНК «Башнефть», в совершении которых имеется заинтересованность. 5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АНК «Башнефть». 6. Об одобрении сделки ОАО АНК «Башнефть». 7. Об одобрении сделок ОАО АНК «Башнефть». 8. О внесении изменений во внутренние документы ОАО АНК «Башнефть». 9. О кадровых вопросах ОАО АНК «Башнефть». 10. Об актуализации ключевых показателей эффективности высших должностных лиц ОАО АНК «Башнефть» на 2014 год. 11. О принятии решений в отношении дочернего общества ОАО АНК «Башнефть». 12. О проведении операций с займами. 13. О корректировке Плана работы Совета директоров ОАО АНК «Башнефть» на второе полугодие 2014 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО АНК «Башнефть» Э.О. Журавлева 3.2. Дата «26» июня 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.